提名委员会

根据瑞典代码,HUSQVARNA AB需要提名委员会,其中的主要职责是考虑并向AGM提案和建议提交:

  • 股东周年大会主席;
  • 董事会成员人数;
  • 选举董事会的被提名者;
  • 董事会主席;
  • 董事会成员的薪酬,包括主席和董事会成员在董事会委员会工作的薪酬;
  • 选择外部审计师(适用时);
  • 对外部审计师的报酬;和
  • 变更提名委员会的组成及任务(如适用)。

AGM确定建立提名委员会及其成员的过程。在Husqvarna AB的2013年AGM,决定将以下过程适用,直到AGM解决方案:

  • 公司应有一个由五名成员组成的提名委员会。
  • 截至8月最后一个银行工作日,成员应由公司四个最大股东中的每一个股东的一名代表组成,其中第五名代表为董事会主席。
  • 如果这四个最大股东选举不提名提名提名委员会的代表,则委任此类代表的权利将转到第五大股东等等。
  • 该公司的董事会秘书应担任提名委员会秘书。

在2013年AGM中建立的这些规则尚未因任何后续AGM而改变,因此继续申请。

提名委员会2021年

根据Husqvarna年度股东大会(“股东大会”)于2020年6月26日的决定(「股东周年大会」),2021股股东周年大会提名委员会成员将由四大股东在本公司投票权方面任命八月三月三十一日,2020年8月31日的最后一天表示希望参加提名委员会的工作。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作品

2020年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(椅子),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • Fredrik Ahlin,如果skadeförsäkringab
  • Henrik Didner,Didner&Gerge Fonder AB
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
提案

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,到2021年2月17日。

任务

提名委员会将在2021年的股东周年委员会准备股东周年大会提案,包括股东周年大会主席,董事会成员,董事会主席,董事会成员,审计员,审计员的报酬以及视为必要的董事的薪酬,以及所需的核武器和2022年股东大会提名委员会的组成。

提名委员会2020年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting (“AGM”) on April 9, 2019, the members of the Nomination Committee for the 2020 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 30, 2019, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chair of the Husqvarna Board.

作品

2019年8月30日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(椅子),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • ricard wennerklint,如果skadeförsäkringab
  • Henrik Didner,Didner&Gerge Fonder AB
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
提案

希望向提名委员会提交提案的股东可以通过电子邮件发送到NominivityCommittee@husqvarnagroup.com,如果可能于2020年2月6日,达成协议。

任务

提名委员会将在2020年为股东周年大会准备股东大会提案,包括股东周年大会主席,董事会成员,董事会主席,董事会成员,审计员,审计员的酬金的提案,以及视为必要的审计员的薪酬,以及所需的程度和2021年AGM提名委员会的组成。

提名委员会2019年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting (“AGM”) on April 10, 2018, the members of the Nomination Committee for the 2019 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 31, 2018, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chair of the Husqvarna Board.

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

2018年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(椅子),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • ricard wennerklint,如果skadeförsäkringab
  • Henrik Didner,Didner&Gerge Fonder AB
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
提案

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,截止日期是2019年2月12日。

任务

提名委员会将建议准备在2019年年度股东大会,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2020年年度股东大会。

提名委员会2018年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月4日,2017年,2018年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月31日报道,2017年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

2017年8月31日,如果Skadeförsäkringab和didner&gerge fonder ab,则投票权的四大股东在投票权方面是投资者Ab,L eLundbergföretagenab。如下所示,双方各任命了一名成员,他将与Husqvarna董事会主席一起组成Husqvarna提名委员会。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • ricard wennerklint,如果skadeförsäkringab
  • Henrik Didner,Didner&Gerge Fonder AB
  • 汤姆·约翰斯通,Husqvarna AB董事长
提案

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能于2018年2月13日。

任务

提名委员会将建议准备在2018年年度股东大会,包括建议年度股东大会的主席,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2019年年度股东大会。

提名委员会2013年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on March 28, 2012, the members of the Nomination Committee for the 2013 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of August 31, 2012, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四个代表的姓名及其所代表的股东的姓名应在2013年度股东周年大会上的最近六个月内宣布,并截至2012年8月31日的已知票数。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2012年3月的年度股东大会的决定,HusQvarna有一个提名委员会,由四个最大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

2013年提名委员会提名委员会的成员是Petra Hedengran(董事长),投资者AB,Claes Boustedt,LeLundbergföretagen,Ramsay Brufer,Alecta,Thomas Ehlin,Nordea Fonder和Lars Westerberg,Husqvarna AB董事长。

截至2012年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为30.4%,Lundbergföretagen为22.2%,Alecta为6.9%,Nordea投资基金为2.2%。提名委员会将为2013年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2014年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • Ramsay Brufer,莱切拉
  • 托马斯·埃林,Nordea更美好
  • Lars Westerberg,Husqvarna AB董事长
提案

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件nominationcommittee@husqvarnagroup.com到2013年2月8日。

任务

提名委员会的任务包括就以下问题准备一份提交2013年股东大会的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 2014年提名委员会

2007年提名委员会

根据2006年3月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四个最大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

截至2007年年度股东大会前的最近六个月的六个月内,四个代表和股东的姓名应宣布,截至2006年8月31日的已知票数。提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

如果在提名委员会的办公室任期期间,向提名委员会任命代表的一个或多个股东不再是第四个最大的股东在举行的投票数量,这些股东所委任的代表应辞职那么那时,股东或股东在第四大股东方面关于持有的投票数量,可任命其代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

2007年股东周年大会提名委员会的成员包括:

  • Johan Forssell,AB Investor主席,
  • Ramsay J. Brufer,莱切共同养老保险,
  • Marianne Nilsson,强盗投资基金,
  • Thomas Halvorsen,第四瑞典国家养老基金
  • Lars Westerberg,Husqvarna董事会主席。

提名委员会将在2007年为股东大会准备提案,包括董事会成员的提案,董事会成员的费用,审计师的费用以及2008年股东大会提名委员会的任务和组成。

提案

希望向Husqvarna提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就下列事项拟备一份提交2008年股东周年大会的建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 下一会计年度提名委员会

提名委员会2007年4月19日的Husqvarna AB年度股东大会提案

第2项 - 大选会议主席

The Nomination Committee proposes that Lars Westerberg is elected chairman of the Annual General Meeting.

第9项 - 确定董事人数

提名委员会建议董事会由9名董事组成,不设代表。

项目10 - 确定董事会每个董事和审计师的费用

提名委员会建议董事会薪酬总额为5087,500瑞典克朗,按照以下规定进行分配:董事会主席150万瑞典克朗,由股东大会选举产生的非本公司雇佣的每位董事437,500瑞典克朗。薪酬委员会主席应获得10万瑞典克朗,两名成员各获得5万瑞典克朗。审计委员会主席应收到175,000席克斯克,两名成员应收到75,000席克斯75,000人。

提名委员会提出审计师的费用应在批准的发票的基础上支付。

第11项 - 选举董事

提名委员会提出重新选举董事Lars Westerberg,Bengt Andersson,Peggy Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆约翰斯通,Anders Moberg,Gun Nilsson,Peder Ramel和Robert F. Connolly。

不提出新董事会成员的原因是提名委员会认为,提名委员会提出的九个董事会成员非常适合在其即将到来的办公室职位上进行HUSQVARNA董事会的工作。

提名委员会提议任命Lars Westerberg为董事会主席。

第12项 - 提名委员会

提名委员会建议:

1.该公司应有一个提名委员会,由本公司四个最大股东中的每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。四个代表的名称和他们所代表的股东的姓名应在2008年度股东周年大会上的最近六个月内宣布,并应基于2007年8月31日的已知票数。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员否则,否则提名委员会主席须是代表持票选票数量最大的股东的成员。

2.如果,如果在提名委员会的办公室期间,一名或多个股东被任命为提名委员会的代表不再是第四大股东在举行的投票数量中,这些股东所委任的代表然后辞职,那么那些在第四大股东方面的股东或股东在举行的投票数量方面,可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

3.提名委员会应拟备以下提案提交2008年年度股东大会审议:

  1. 关于股东大会主席的提案;
  2. 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  3. 关于董事会主席的提案;
  4. 关于委员会工作董事收费和薪酬的提案;陈述董事会每个成员之间的分配;
  5. 关于审计师费的提案;和
  6. 关于2009年度股东大会提名委员会的建议

4.That the Nomination Committee, when performing its duties, shall fulfill the tasks that rest upon the Nomination Committee under the Swedish Code on Corporate Governance including, i.a., to provide the company with certain information in order to enable the company to fulfill its information obligation under the Code and for the company to, upon request of the Nomination Committee, provide personnel resources such as secretary function for the Nomination Committee to facilitate the work of the committee. If needed, the company shall also be able to pay reasonable costs for external consultants that the Nomination Committee deems necessary in order for the Committee to be able to fulfill its assignment.

关于Husqvarna AB提名委员会2007年年度股东大会的工作报告

背景

根据2006年3月的年度股东大会的决定,HusQvarna有一个提名委员会,由四个最大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及董事会主席。

这四大股东已委任以下代表,他与Husqvarna董事会主席,将形成提名委员会。

提名委员会的成员是:

  • Johan Forssell, Investor AB,提名委员会主席
  • Ramsay J. Brufer,莱切拉
  • 玛丽安·尼尔森栎树
  • Thomas Halvorsen,第四瑞典国家养老基金1)
  • Lars Westerberg,Husqvarna董事长

提名委员会已获得任务,准备并提出以下建议于2007年度股东大会:

  • 股东周年大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会费用(在主席,其他董事会成员和委员会工作之间分配)2)
  • 2008年度股东大会提名委员会及
  • 审计费用

提名委员会的工作

提名委员会举行了三次会议并在会议之间进行联系。提名委员会已提出评估董事会及其工作。为了评估当前董事会符合本公司现状和未来方向,委员会的规模和组成,以及其他事项,行业经验和专业知识的规模和构成,已经讨论了。

除提名委员会成员外,任何人未向提名委员会提交任何关于董事会成员的建议。

此外,提名委员会还讨论了董事会成员的独立性问题。董事会组成的提案符合斯德哥尔姆斯布尔森的要求和独立董事会成员的公司治理瑞典守则。

The Nomination Committee proposes that the current Board Members are re-elected and that no new members are elected.不提出新董事会成员的原因是提名委员会认为,提名委员会提出的九个董事会成员非常适合在其即将到来的办公室职位上进行HUSQVARNA董事会的工作。

关于董事会费用,提名委员会决定建议对董事会成员的个人补偿保持不变。

在提名委员会的意见中,本公司及其股东是董事会成员,只要他们是董事会成员,而且无论他们是否已经是本公司的股东,他们都会使用部分董事会费用年份在公司收购股份。因此,提名委员会决定推荐Husqvarna的董事会界定和建立董事会的股份所有权政策。为了促进股份收购的融资,董事会决定在年度股东大会后立即支付25%的董事会费用,以使议员在税后缴纳税后使用该等费用的可能性。公司在任期期间提前。只要董事仍然担任董事会成员,就会保留一部分董事会费用所获得的股票。

在2006年1月27日的一份特别召开大会上,普拉斯豪塞州AB被任命为公司的外聘审计员,并在2010年年度股东周年大会期间与Anders Lundin担任审计员。关于审计委员会的审计委员会的费用建议会议决定应根据经批准的发票支付费用,因为费用预先知道。

提名委员会的提案

因此,提名委员会建议作出下列决定:

  • 作为年度股东大会主席Lars Westerberg选举。
  • 9委员会成员,没有代表。
  • 总赔偿董事会5,087,500瑞典克朗,如下:1,500,000瑞典克朗董事长,437,500瑞典克朗,每位董事会成员未受雇用。薪酬委员会主席应收到100,000名瑞典克朗,两名瑞典克朗每位瑞典克朗。审计委员会主席应收到175,000瑞典克朗,两名议员每名75,000名克朗。
  • 重新选举董事会成员Lars Westerberg,Bengt Andersson,Peggy Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆约翰斯通,安德斯·莫尔德,枪尼尔斯逊,佩尔·拉姆尔和罗伯特F. Concerly,以及Lars Westerberg作为董事会主席。
  • 根据附录1提出2008年度股东大会提名委员会的提案;和
  • 审计员的费用是根据批准的发票支付的费用。

有关为Husqvarna AB的董事会成员和提名委员会对每个成员独立的评估的信息,可以在公司的网站上找到。

提名委员会,2007年3月

1)取代了第二瑞典国家养老基金的CarlRosén,减少了其持有,因此离开了提名委员会。

2)瑞典法律自2006年3月获得任务以来,瑞典法律发生了变化,该法律现在要求大会要求关于董事会每个董事会成员的赔偿。提名委员会根据新立法提出了提案。

附录1

提名委员会建议:

1.该公司应有一个提名委员会,由本公司四个最大股东中的每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。四个代表的名称和他们所代表的股东的姓名应在2008年度股东周年大会上的最近六个月内宣布,并应基于2007年8月31日的已知票数。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员否则,否则提名委员会主席须是代表持票选票数量最大的股东的成员。

2.如果,如果在提名委员会的办公室期间,一名或多个股东被任命为提名委员会的代表不再是第四大股东在举行的投票数量中,这些股东所委任的代表然后辞职,那么那些在第四大股东方面的股东或股东在举行的投票数量方面,可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

3.提名委员会应拟备以下提案提交2008年年度股东大会审议:

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务依赖下的提名委员会瑞典公司治理包括代码,即为该公司提供某些信息,以使公司履行义务为公司代码和信息,应提名委员会的要求,为提名委员会提供秘书等人事资源,以便利委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以使委员会能够完成其任务。

  1. 关于股东大会主席的提案;
  2. 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  3. 关于董事会主席的提案;
  4. 关于委员会工作董事收费和薪酬的提案;陈述董事会每个成员之间的分配;
  5. 关于审计员费的提案
  6. 关于2009年度股东大会提名委员会的建议

提名委员会2014年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on April 11, 2013, the members of the Nomination Committee for the 2014 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 30, 2013, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四个代表的姓名和他们所代表的股东的姓名应在2014年度股东周年大会上的最近六个月内宣布,并应基于2013年8月30日的已知选票。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2013年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

2014年年度股东大会提名委员会成员包括Petra Hedengran(董事长)、Investor AB、Claes Boustedt、LE Lundbergföretagen、Ramsay Brufer、Alecta、Henrik Didner、Didner & Gerge Fonder和Husqvarna AB董事长Lars Westerberg。

截至2013年8月30日,Susqvarna的投资者股权符合本公司投票权的30,5%,伦贝格省达22.3%,莱切拉达州达到6.0%,并提出了2.2%。提名委员会将在2014年编制股东周年大会提案,包括董事会主席的提案,董事会成员,审计师,审计员的费用,以及所需的程度,提名委员会的任务和组成agm 2015年。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • Ramsay Brufer,莱切拉
  • Henrik Didner,Didner&Gerge更美好
  • Lars Westerberg,Husqvarna AB董事长
提案

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件nominationcommittee@husqvarnagroup.com到2014年2月7日。

任务

提名委员会的任务包括就以下问题向2014年股东大会准备一份提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员
  • 审计员的费用
  • 2015年提名委员会

提名委员会2008.

根据2007年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四个最大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四个代表的名称和他们所代表的股东的姓名应在2008年度股东周年大会上的最近六个月内宣布,并应基于2007年8月31日的已知票数。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

如果在提名委员会的办公室任期期间,向提名委员会任命代表的一个或多个股东不再是第四个最大的股东在举行的投票数量,这些股东所委任的代表应辞职那么那时,股东或股东在第四大股东方面关于持有的投票数量,可任命其代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

2008年AGM提名委员会成员是:

  • Petra Hedengran,Investor Ab(董事长)
  • 弗雷迪克·伦贝格,Lundbergföretagen,
  • Ramsay Brufer,Alecta,
  • Stefan Roos,Sebder
  • Lars Westerberg,Husqvarna董事会主席。

截至2007年8月31日,Susqvarna的投资者股权符合本公司投票权的24.6%,Lundbergföretagen达到10.2%,邻居为5.9%,Sebder为3.6%。

提名委员会将在2008年为股东大会准备提案,包括董事会成员的提案,董事会成员的费用,审计员的费用以及2009年股东周年大会提名委员会的任务和组成。

提案

希望向Husqvarna提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就下列事项拟备一份提交2008年股东周年大会的建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 下一会计年度提名委员会

提名委员会2008年4月23日的Husqvarna AB年度股东大会提案

第2项 - 会议选举董事长委员会

The Nomination Committee proposes that Lars Westerberg is elected chairman of the Annual General Meeting.

第9项 - 确定董事人数

提名委员会提出,董事会应包括没有代表的九名董事。

第10项 - 对董事会和审计师的每个董事应付的薪酬的确定

A.应付薪酬的确定
提名委员会提出了截至:董事会主席SEK 5,345,000的总董事会薪酬,席席委员会委员会,席克斯委员会,席克斯克委员会,席克斯委员会,席克斯克,460,000名由股东大会选出的每个董事均未雇用。薪酬委员会主席应获得10万瑞典克朗,两名成员各获得5万瑞典克朗。审计委员会主席应收到175,000席克斯克,两名成员应收到75,000席克斯75,000人。

提名委员会提出审计师的费用应在批准的发票的基础上支付。B.以合成股的形式支付给董事会的报酬
提名委员会建议,除委员会工作报酬外,董事会委派的部分报酬可以通过分配合成股份的方式支付。每位董事应有权选择以现金形式收取50%的报酬和以合成股份形式收取50%的报酬,或以现金形式收取75%的报酬和以合成股份形式收取25%的报酬。非瑞典税收主体的董事可以选择100%的现金报酬。但是,如果总薪酬以现金形式获得,则该董事应将税后净薪酬的25%投资于公司股份。合成的数量股票分配给导演决定基于成交量加权平均报价的系列B股OMX北欧交易所斯德哥尔摩期间五个交易日之后宣布公司的第一个季度报告,当董事当选或连任。
合成股份的权利在董事会任期开始后的第五个日历年度内,在四种情况下,每一种情况都可获得分配的合成股份的25%的金额,每一合成股对应于本公司B系列股票在斯德哥尔摩OMX北欧交易所每一付款时点的报价的现金金额。

合成股在该任期期间持续累计,季度为25%。持有合成股的每个董事应贷记与本公司B系列股份支付的股息相对应的额外综合股。
如果董事在四年全年任期之前辞职,则可以在辞职后的一年内提出现金付款。
公司的综合股份的付款义务应由本公司对冲;通过重新购买的股份,可以在市场上与董事会董事的付款或与银行的对冲安排有关。对综合股份计划公司的财务影响与现金支付相比,是,根据提名委员会,非常有限,如果正确对冲。

第11项 - 选举董事

提名委员会提议重选董事Lars Westerberg,Bengt Andersson,Peggy Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆约翰斯通,Anders Moberg,Gun Nilsson,Robert F. Connolly和Ulf Lundahl选举。Ulf Lundahl于1952年出生,是LeLundbergföretagenAB的执行副总裁兼副主席,是董事会的成员,即霍尔曼AB和Indutadade AB。Peder Ramel已拒绝重新选举。
提名委员会认为,提名委员会提出的九个董事会成员非常适合在其即将到来的办公室履行Husqvarna的董事会工作。
提名委员会提议任命Lars Westerberg为董事会主席。

第12项 - 提名委员会

提名委员会建议:

1.该公司应有一个提名委员会,由本公司四个最大股东中的每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。四个代表的姓名及其所代表的股东的姓名应在2009年度股东周年大会上的最近六个月内宣布
截至2008年8月29日的已知票数。提名委员会办公室的任期须于任命新的提名委员会。除非提名委员会成员否则,否则提名委员会主席须是代表持票选票数量最大的股东的成员。

2.如果,如果在提名委员会的办公室期间,一名或多个股东被任命为提名委员会的代表不再是第四大股东在举行的投票数量中,这些股东所委任的代表然后辞职,那么那些在第四大股东方面的股东或股东在举行的投票数量方面,可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

3.提名委员会应准备以下提案,提交2009年度股东大会的股东大会:

  1. 关于股东大会主席的提案;
  2. 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  3. 关于董事会主席的提案;
  4. 关于委员会工作董事收费和薪酬的提案;陈述董事会每个成员之间的分配;
  5. 关于审计师费的提案;和
  6. 关于2010年度股东周年大会提名委员会的提案。

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务取决于瑞典代码下的提名委员会等公司治理,主义者为该公司提供某些信息,以使公司履行义务代码和公司的信息,应提名委员会的要求,为提名委员会提供秘书等人事资源,以便利委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以使委员会能够完成其任务。

关于Husqvarna AB的提名委员会为2008年年度股东大会工作的报告

背景

根据2007年4月的年度股东大会的决定,HusQvarna有一个提名委员会,由四大股东各代表组成的投票权,董事会主席。

这四大股东已委任以下代表,他与Husqvarna董事会主席,将形成提名委员会。

提名委员会的成员是:

  • Petra Hedengran,Investor Ab,提名委员会主席
  • Ramsay J. Brufer,莱切拉
  • Fredrik Lundberg,L eLundbergföretagen
  • Stefan Roos,Seb
  • Lars Westerberg,Husqvarna董事会主席

提名委员会已获得任务,为2008年年度股东大会提出以下建议:

  • 股东周年大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会费用(由主席、其他董事会成员及委员会工作费用分摊)
  • 2009年度股东大会提名委员会
  • 审计费用

提名委员会的工作及建议

提名委员会举行了三次会议并在会议之间进行联系。提名委员会已提出评估董事会及其工作。为了评估当前董事会符合本公司现状和未来方向,委员会的规模和组成,以及其他事项,行业经验和专业知识的规模和构成,已经讨论了。

除提名委员会成员外,任何人未向提名委员会提交任何关于董事会成员的建议。

此外,提名委员会还讨论了董事会成员的独立性问题。董事会的组成方案符合OMX北欧交易所斯德哥尔摩和瑞典公司治理准则对独立董事会成员的要求。

提名委员会建议现任董事会成员连任,但Peder Ramel拒绝连任。提名委员会提议重新选举Ulf Lundahl,执行副总裁,L E Lundbergföretagen。提名委员会认为,提名委员会提出的九个董事会成员非常适合在其即将到来的办公室履行Husqvarna的董事会工作。

提名委员会认为,董事会成员是股东或对husqvarna股票市场价格的发展有相应敞口,对公司及其股东有利。此前,提名委员会建议董事会成员将税后净薪酬的25%投资于公司股票,目的是进一步提高董事会成员对公司财务发展的长期利益。提名委员会建议,不包括委员会工作报酬在内的最高50%的董事会成员费用应以合成股份的形式支付。这类股票并非法律意义上的金融工具,而是基于Husqvarna b股交易价格的现金报酬。这意味着董事会成员的费用将与公司的长期发展挂钩。提名委员会认为,这将比传统费用对公司更有利。

假设公司对合成股份的承诺得到了对冲,例如通过回购自己的股份或通过与银行达成协议,根据委员会的判断,与常规费用相比,合成股份不会涉及显著的额外成本。

合成股份将在董事会成员就职后的第五年支付,数额相当于b股在支付时的平均交易价格。第五年将支付四笔款项,每笔相当于25%的股份。

在2006年1月27日的一份特别召开大会上,普拉斯豪塞州AB被任命为公司的外聘审计员,并在2010年年度股东周年大会期间与Anders Lundin担任审计员。关于审计委员会的审计委员会的费用proposes that the Meeting decides that fees shall be paid on the basis of an approved invoice, since the fees are not known in advance.

因此,提名委员会建议作出下列决定:

  • 由年度股东大会选出的董事会成员数目不变(九名)。
  • Rais Westerberg,Bengt Andersson,Peggy Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆约翰斯通,安德斯·莫尔森,枪尼尔逊和罗伯特F.康诺利斯康诺利斯康塞尔利。Peder Ramel拒绝重新选举。
  • 选举Ulf Lundahl,执行副总裁,L E Lundbergföretagen。
  • 重新选举Lars Westerberg担任董事会主席,并提出股东周年大会主席。
  • 通过SEK 100,000向董事会担任1.6米的董事会成员的费用增加,席席委员会为其他成员席席22,500至460,000。
  • 根据上述情况,在合成股份中支付的部分费用。
  • 委任提名委员会2009年提名委员会的未改变原则,附录1秘书。

有关为Husqvarna AB的董事会成员和提名委员会对每个成员独立的评估的信息,可以在公司的网站上找到。

提名委员会,2008年3月

附录1

提名委员会建议:

公司应有一个提名委员会,由公司的四个最大股东各一名代表和董事会主席组成。四名代表及其所代表的股东的姓名应在2009年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2008年8月29日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员否则,否则提名委员会主席须是代表持票选票数量最大的股东的成员。

如果,如果在提名委员会的办公室期间,一名或多个股东被任命为提名委员会的代表不再是第四大股东在举行的投票数量中,这些股东所委任的代表然后辞职,那么那些在第四大股东方面的股东或股东在举行的投票数量方面,可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

提名委员会应编写以下提案,提交2009年度股东大会的决议:

  • 关于股东大会主席的提案;
  • 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  • 关于董事会主席的提案;
  • 关于委员会工作董事收费和薪酬的提案;陈述董事会每个成员之间的分配;
  • 关于审计师费的提案;
  • 关于2010年度股东周年大会提名委员会的提案。

That the Nomination Committee, when performing its duties, shall fulfil the tasks that rest upon the Nomination Committee under the Swedish Code on Corporate Governance including, i.e., to provide the Company with certain information in order to enable the Company to fulfil its information obligation under the Code and for the Company to, upon request of the Nomination Committee, provide personnel resources such as secretary function for the Nomination Committee to facilitate the work of the committee. If needed, the Company shall also be able to pay reasonable costs for external consultants that the Nomination Committee deems necessary in order for the Committee to be able to fulfil its assignment.

提名委员会2015年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting (“AGM”) on April 10, 2014, the members of the Nomination Committee for the 2015 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 29, 2014, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四个代表的姓名和他们所代表的股东的姓名应在2015年度股东周年大会前的最近六个月内宣布,并依据截至2014年8月29日的已知票数。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2013年4月年度股东大会的决定,Husqvarna应设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和董事会主席组成。

2015年AGM提名委员会成员是:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • Ramsay Brufer,莱切拉
  • ricard wennerklint,如果skadeförsäkringab
  • Lars Westerberg,董事会主席

截至2014年8月29日,投资者在Husqvarna的股权符合本公司投票权的31.2%;Lundbergföretagen为23.7%;Alecta为3.9%,如果skadeförsäkring为3.6%。

提名委员会将在2015年编写AGM的提案,包括董事会主席的提案,向董事偿还,审计师的费用,以及所需的程度,提名委员会的任务和组成2016年雅数。

提案

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件nominationcommittee@husqvarnagroup.com到2015年2月13日。

任务

提名委员会的任务包括准备达成协议2015年关于以下问题的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会董事
  • 董事会主席
  • 董事会董事报酬(区分主席和其他董事,以及委员会工作的薪酬)
  • 审计员的费用
  • 2016年提名委员会

提名委员会2009.

根据2008年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四个最大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四个代表的名称及其所代表的股东的姓名应在2009年度股东大会上的最近六个月内宣布,并应以2008年8月31日的已知选票为基础。办公室提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。根据2008年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四个最大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

2009年年度股东大会提名委员会成员如下:

  • Petra Hedengran,Investor Ab(董事长)
  • Claes Boustedt,LeLundbergföretagenb
  • Ramsay Brufer,莱切共同养老保险
  • Anders Elsell,Investment AbÖresund
  • Lars Westerberg Husqvarna董事长。

截至2008年8月29日,Investor在Husqvarna的持股比例为28.7%,Lundbergföretagen为12.7%,Alecta为6.1%,Öresund为3.8%。提名委员会将为2009年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2010年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

提案

希望向Husqvarna提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的任务包括准备2009年AGM关于以下问题的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 下一会计年度提名委员会

提名委员会2016年

根据Husqvarna年度股东大会(「股东大会」)的决定于二零一五年四月二十一日,2016年股东周年委员会提名委员会成员将由四大股东在本公司的投票权方面任命2015年8月31日的最后一个银行日,他表示希望参加提名委员会的工作。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

提名委员会由Investor AB, L E Lundbergföretagen AB, If Skadeförsäkring AB和Didner & Gerge Fonder任命。如下所示,双方各任命了一名成员,他将与Husqvarna董事会主席一起组成Husqvarna提名委员会。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • ricard wennerklint,如果skadeförsäkringab
  • Henrik Didner,Didner&Gerge更美好
  • 汤姆·约翰斯通,Husqvarna AB董事长
提案

希望向提名委员会提交提案的股东可以通过电子邮件发送到NominivitionCommittee@husqvarnagroup.com,如果可能于2016年2月3日。

任务

提名委员会将在2016年为股东大会准备股东大会的建议,包括股东周年大会主席,董事会主席,董事会主席,董事会成员的薪酬,审计员的报酬以及视为必要,任务和组成的程度的提案。2017年股东周年大会提名委员会。

2010年提名委员会

根据2009年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2010年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2009年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。根据2009年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四大股东的代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

2010年股东大会提名委员会成员是:

  • Petra Hedengran,Investor Ab(董事长)
  • Claes Boustedt,LeLundbergföretagen
  • Ramsay Brufer,莱切拉
  • TorgnyWännström,AFAFörsäkring
  • Lars Westerberg Husqvarna董事长。

截至2009年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为28.9%,Lundbergföretagen为14.1%,Alecta为6.6%,AFA为2.2%。提名委员会将为2010年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2011年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

提案

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括就以下问题准备一份提交2010年股东大会的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 2011年提名委员会

提名委员会2011年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on April 27, 2010, the members of the Nomination Committee for the 2011 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of August 31, 2010. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

四个代表的姓名和他们所代表的股东的姓名应在2011年年度股东大会上的最近六个月内宣布,并应基于截至2010年8月31日的已知票数。提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。根据2010年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四大股东的代表组成,这些股东在投票权方面和Husqvarna董事会主席。

2011年股东大会提名委员会成员是:

  • Petra Hedengran,Investor Ab(董事长),
  • Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen,
  • Ramsay Brufer,Alecta,
  • Torbjörncallvik,Skandia liv
  • Lars Westerberg Husqvarna董事长。

截至2010年8月31日,Susqvarna的投资者股权达到了本公司投票权的29,6%,Lundbergföretagen达到14.7%,邻居为6.7%,Skandia Liv为2.5%。提名委员会将在2011年为股东大会准备提案,包括选举董事会成员,董事会成员的费用,审计师的费用以及2012年提名委员会的任务和组成。

提案

希望向提名委员会提交提案的股东,应于2011年3月4日前发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括准备2011年股东大会上关于以下问题的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 2012年提名委员会

提名委员会2017年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月6日,2016年,2017年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月31日报道,2016年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。
2016年8月31日,如果Skadeförsäkringab和didner&gerge fonder ab,则投票权的四个最大股东是投资者AB,L ELundbergföretagenAB。如下所示,双方各任命了一名成员,他将与Husqvarna董事会主席一起组成Husqvarna提名委员会。

提名委员会的成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt,L eLundbergföretagenab
  • ricard wennerklint,如果skadeförsäkringab
  • Henrik Didner,Didner&Gerge Fonder AB
  • 汤姆·约翰斯通,Husqvarna AB董事长
提案

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能于2017年2月7日。

任务

提名委员会将在2017年编制股东大会的提案,包括股东周年大会主席,董事会主席,董事会主席,董事会成员的报酬,审计员的费用,以及视为必要的委员会,任务和组成的议员的提案。2018年股东周年大会提名委员会。

提名委员会2012年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on May 4, 2011, the members of the Nomination Committee for the 2012 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of August 31, 2011. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

作品

提名委员会应由本公司四个最大股东中每一名代表组成,与董事会主席一起举行的投票数量。

截至2012年年度股东大会前的最近六个月的六个月内,四个代表和股东的姓名应宣布,截至2011年8月31日,应以已知的票数为基础。提名委员会须于委任新的提名委员会之前。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2011年5月的年度股东大会的决定,Husqvarna有一个提名委员会,由四大股东的各代表组成,这些股东在投票权方面以及Husqvarna董事会主席。

2012年股东周年大会提名委员会的成员是Petra Hedengran,Investor Ab(董事长),克里斯伯德特,勒德贝格省,拉姆斯布鲁弗,莱德堡,莱德堡,瑞典银行抢劫州瑞典银行·罗布尔(Raks Westerberg)Husqvarna董事长。截至2011年8月31日,Susqvarna的投资者股权符合本公司投票权的30,0%,Lundbergföretagen达到20.5%,莱德堡为7.2%,瑞德银行强盗率为2.0%。

提名委员会将为2012年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2013年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

提案

希望向提名委员会提交提案的股东应在2012年2月1日之前发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括准备达成协议2012年关于以下问题的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计员的费用
  • 2013年提名委员会