提名委员会

根据瑞典法规,Husqvarna AB需要有一个提名委员会,其主要职责是考虑并提交关于以下方面的年度股东大会提案和建议:

  • 年会主席;
  • 董事会成员人数;
  • 董事会选举提名人;
  • 董事会主席;
  • 董事会成员(包括主席)的薪酬,以及董事会成员在董事会委员会工作的薪酬;
  • 外部审计师的选择(适用时);
  • 外聘审计人员的报酬;和
  • 变更提名委员会的组成及任务(如适用)。

年度股东大会决定提名委员会及其成员的成立程序。在Husqvarna AB 2013年的年度股东大会上,决定在年度股东大会做出其他决定之前,采用以下流程:

  • 公司设提名委员会,由五名成员组成。
  • 截至8月最后一个银行工作日,成员应由公司四个最大股东中的每一个股东的一名代表组成,其中第五名代表为董事会主席。
  • 如果4大股东中的任何一个选择不提名代表,则任命代表的权利将转移到第5大股东,以此类推。
  • 公司董事会秘书担任提名委员会秘书。

这些在2013年年度股东大会上制定的规则没有被任何后续的年度股东大会更改,因此继续适用。

提名委员会2022年

依法决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月14日,2021年,2022年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司8月31日报道,2021年,世卫组织表达了一个愿望参与提名委员会工作。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

2021年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳&格格·方德
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
建议

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,2022年2月7日。

任务

提名委员会将准备2022 AGM的提案,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在某种程度上被视为必要的,任务和2023年提名委员会的组成。

提名委员会2021年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 6月26日,2020年,2021年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年银行在8月份的一天,8月31日报道,2020年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

2020年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳&格格·方德
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
建议

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,2021年2月17日。

任务

提名委员会将建议准备在2021年年度股东大会,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2022年年度股东大会。

提名委员会2020年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月9日,2019年,2020年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月30日,2019年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

2019年8月30日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Ricard Wennerklint,如果Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳&格格·方德
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
建议

如果可能,希望向提名委员会提交提案的股东可在2020年2月6日之前通过电子邮件发送至nominationcommittee@husqvarnagroup.com。

任务

提名委员会将建议准备在2020年年度股东大会,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2021年年度股东大会。

提名委员会2019年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月10日,2018年,2019年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月31日报道,2018年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

2018年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会的主席一起Husqvarna的董事会。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Ricard Wennerklint,如果Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳&格格·方德
  • Tom Johnstone, Husqvarna AB董事会主席
建议

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,截止日期是2019年2月12日。

任务

提名委员会将建议准备在2019年年度股东大会,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2020年年度股东大会。

提名委员会2017年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月6日,2016年,2017年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月31日报道,2016年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。
2016年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会一起Husqvarna的委员会的主席。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),Investor AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Ricard Wennerklint,如果Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳&格格·方德
  • 汤姆·约翰斯通,Husqvarna AB董事长
建议

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,截止日期为2017年2月7日。

任务

提名委员会将建议准备在2017年年度股东大会,包括建议年度股东大会的主席,董事会成员,董事会主席,董事会成员,报酬费用审计,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2018年年度股东大会。

提名委员会2012年

根据2011年5月4日Husqvarna年度股东大会的决定,2012年年度股东大会提名委员会的成员将由截至2011年8月31日在公司的投票权的四个最大股东任命。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2012年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2011年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2011年5月年度股东大会的决定,Husqvarna应设立一个提名委员会,由投票权方面的四个最大股东的代表和Husqvarna董事会主席组成。

2012年年度股东大会提名委员会成员包括Investor AB(董事长)Petra Hedengran、Claes Boustedt、LE Lundbergföretagen、Ramsay Brufer、Alecta、Jan Andersson、Swedbank Robur fonder和Husqvarna董事长Lars Westerberg。截至2011年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为30,0%,Lundbergföretagen为20.5%,Alecta为7.2%,Swedbank Robur fonder为2.0%。

提名委员会将为2012年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2013年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向提名委员会提交提案的股东应于2012年2月1日前发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括就以下问题准备一份提交2012年股东大会的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 2013年度提名委员会

提名委员会2018年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月4日,2017年,2018年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月31日报道,2017年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

2017年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会一起Husqvarna的委员会的主席。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),Investor AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Ricard Wennerklint,如果Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳&格格·方德
  • 汤姆·约翰斯通,Husqvarna AB董事长
建议

希望向提名委员会提交提案的股东可通过电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,2018年2月13日。

任务

提名委员会将建议准备在2018年年度股东大会,包括建议年度股东大会的主席,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2019年年度股东大会。

提名委员会2013年

依法决定Husqvarna的年度大会3月28日,2012年,2013年AGM提名委员会的成员是由四大股东任命的投票权的公司8月31日报道,2012年,世卫组织表达了一个愿望参与提名委员会工作。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2013年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2012年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2012年3月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

2013年年度股东大会提名委员会成员包括Petra Hedengran(董事长)、Investor AB、Claes Boustedt、LE Lundbergföretagen、Ramsay Brufer、Alecta、Thomas Ehlin、Nordea Fonder和Husqvarna AB董事长Lars Westerberg。

截至2012年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为30.4%,Lundbergföretagen为22.2%,Alecta为6.9%,Nordea投资基金为2.2%。提名委员会将为2013年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2014年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),Investor AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • 拉姆齐Brufer, Alecta
  • Thomas Ehlin, Nordea Fonder
  • Lars Westerberg, Husqvarna AB董事长
建议

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com2013年2月8日。

任务

提名委员会的任务包括就以下问题准备一份提交2013年股东大会的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 2014年提名委员会

提名委员会2007年

根据2006年3月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2007年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2006年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

在提名委员会任期内,由一名或一名以上的股东委派代表参加提名委员会的,其所持表决权超过四名的,这些股东任命的代表应当辞职,按所持表决权数属于四大股东之一的股东可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

2007年股东周年大会提名委员会的成员包括:

  • AB投资公司董事长Johan Forssell
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Mutual Pension Insurance,
  • 玛丽安·尼尔森,Robur投资基金,
  • Thomas Halvorsen,第四瑞典国家养老基金
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna董事会主席。

提名委员会将为2007年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的提案、董事会成员的费用、审计员的费用,以及2008年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向Husqvarna提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就下列事项拟备一份提交2008年股东周年大会的建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 下一会计年度提名委员会

2007年4月19日,提名委员会向Husqvarna AB年度股东大会提出的建议

项目2 -选举会议主席

提名委员会提议Lars Westerberg当选为年度股东大会主席。

项目9 -董事人数的确定

提名委员会建议董事会由9名董事组成,不设代表。

项目10 -决定应支付给每位董事会董事和审计师的费用

提名委员会建议董事会薪酬总额为5087,500瑞典克朗,按照以下规定进行分配:董事会主席150万瑞典克朗,由股东大会选举产生的非本公司雇佣的每位董事437,500瑞典克朗。薪酬委员会主席应获得10万瑞典克朗,两名成员各获得5万瑞典克朗。审计委员会主席将获得175,000瑞典克朗,两名成员每人将获得75,000瑞典克朗。

提名委员会建议审计师的费用应以批准的发票为基础支付。

项目11 -董事选举

提名委员会建议重新选举导演Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson, Peder Ramel和Robert F. Connolly。

不建议选举新的董事会成员的原因是提名委员会认为提名委员会推荐的九名董事会成员非常适合在他们的下一个任期内开展Husqvarna的董事会工作。

提名委员会提议任命Lars Westerberg为董事会主席。

项目12 -提名委员会

提名委员会建议:

1.公司应该有一个提名委员会,由公司的四个最大股东中的每一个人的代表和董事会主席组成。四名代表及其所代表的股东的姓名应在2008年年度股东大会前最迟六个月公布,并应以截至2007年8月31日的已知票数为依据。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

2.在提名委员会任期内,如果有一名或多名已任命代表进入提名委员会的股东,就所持票数而言,不再属于四大股东之列,这些股东任命的代表应当辞职,按所持表决权数属于四大股东之一的股东可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

3.提名委员会应拟备以下提案提交2008年年度股东大会审议:

  1. 关于年度股东大会主席的提案;
  2. 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  3. 关于董事长的提议;
  4. 关于董事会工作的董事费用和报酬的建议;说明董事会各成员之间的分配情况;
  5. 关于审计师费用的建议;和
  6. 关于2009年度股东大会提名委员会的建议

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务取决于瑞典代码公司治理下的提名委员会包括一、,为该公司提供某些信息,以使公司履行义务代码和公司的信息,应提名委员会的要求,为提名委员会提供秘书等人事资源,以便利委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以使委员会能够完成其任务。

关于Husqvarna AB提名委员会2007年年度股东大会的工作报告

背景

根据2006年3月年度股东大会的决定,Husqvarna应设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和董事会主席组成。

四大股东任命了以下代表,他们将与Husqvarna董事会主席一起组成提名委员会。

提名委员会的成员包括:

  • Johan Forssell, Investor AB,提名委员会主席
  • 拉姆齐·j·布鲁弗,阿莱克塔
  • 玛丽安·尼尔森栎树
  • 托马斯·哈尔沃森第四瑞典国家养老基金
  • Lars Westerberg, Husqvarna董事长

提名委员会的任务是在2007年股东周年大会上准备和提交下列建议:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会费用(由主席、其他董事会成员和委员会工作分担)2)
  • 2008年度股东大会提名委员会及
  • 审计费用

提名委员会的工作

提名委员会举行了三次会议,并在会议之间进行了接触。提名委员会已经收到了对董事会及其工作的评估报告。鉴于公司目前的地位和未来的方向,为了评估当前董事会在多大程度上符合董事会的要求,我们讨论了董事会的规模和组成,其中包括行业经验和专业知识。

除提名委员会成员外,任何人未向提名委员会提交任何关于董事会成员的建议。

此外,提名委员会还讨论了董事会成员的独立性问题。董事会组成方案符合Stockholmsbörsen和《瑞典独立董事会成员公司治理准则》的要求。

提名委员会建议现任董事会成员连任,不选举新成员。不建议选举新的董事会成员的原因是提名委员会认为提名委员会推荐的九名董事会成员非常适合在他们的下一个任期内开展Husqvarna的董事会工作。

关于董事会费用,提名委员会决定建议对董事会成员的个人补偿保持不变。

提名委员会的意见,便于公司及其股东,董事会成员,只要是董事会的成员,无论他们已经公司的股东,每年使用板费的一部分收购该公司的股份。因此,提名委员会决定建议Husqvarna董事会为董事会定义和建立一项股份所有权政策。为了促进股票的融资收购,它可能是适当的,董事会决定25%的董事会费用在年度股东大会后立即支付给成员可能使用的净费用税后收购该公司股价在早在他们的任期。其目的是,只要董事仍是董事会成员,作为部分董事会费用而获得的股份将保留。

在2006年1月27日的特别股东大会上,普华永道(PricewaterhouseCoopers AB)被任命为公司的外部审计师,由Anders Lundin担任主管审计师,任期至2010年年度股东大会。关于审计员费用,提名委员会建议会议决定,由于费用事先不知道,费用应根据批准的发票支付。

提名委员会的建议

因此,提名委员会建议作出下列决定:

  • 选举Lars Westerberg为年度股东大会主席。
  • 9名理事,无代表。
  • 董事会薪酬总额为508.75万瑞典克朗,分配如下:董事长150万瑞典克朗,未受雇于本公司的每位董事会成员437500瑞典克朗。薪酬委员会主席应获得10万瑞典克朗,两名委员各获5万瑞典克朗。审计委员会主席应获得175 000瑞典克朗,两名成员各获得75 000瑞典克朗。
  • 再次当选董事会成员Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson, Peder Ramel和Robert F. Connolly, Lars Westerberg担任董事会主席。
  • 2008年年度股东大会提名委员会提案(见附录1);和
  • 审计员的费用应根据批准的发票支付。

关于提议成为Husqvarna AB董事会成员的所有人员的信息,以及提名委员会对每个成员独立性的评估,可在公司网站上找到。

提名委员会,2007年3月

1)取代卡尔Rosén,瑞典第二国民养老基金因减少持股而退出提名委员会

2)自2006年3月提名委员会被赋予其任务以来,瑞典法律已经发生了变化,现在法律要求股东大会解决董事会每个成员的薪酬问题。提名委员会已根据新立法提出建议。

附录1

提名委员会建议:

1.公司应该有一个提名委员会,由公司的四个最大股东中的每一个人的代表和董事会主席组成。四名代表及其所代表的股东的姓名应在2008年年度股东大会前最迟六个月公布,并应以截至2007年8月31日的已知票数为依据。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

2.在提名委员会任期内,如果有一名或多名已任命代表进入提名委员会的股东,就所持票数而言,不再属于四大股东之列,这些股东任命的代表应当辞职,按所持表决权数属于四大股东之一的股东可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

3.提名委员会应拟备以下提案提交2008年年度股东大会审议:

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务依赖下的提名委员会瑞典公司治理包括代码,即为该公司提供某些信息,以使公司履行义务为公司代码和信息,应提名委员会的要求,为提名委员会提供秘书等人事资源,以便利委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以使委员会能够完成其任务。

  1. 关于年度股东大会主席的提案;
  2. 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  3. 关于董事长的提议;
  4. 关于董事会工作的董事费用和报酬的建议;说明董事会各成员之间的分配情况;
  5. 关于审计师费用的建议
  6. 关于2009年度股东大会提名委员会的建议

提名委员会2014年

依法决定Husqvarna的年度大会4月11日,2013年,2014年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月30日,2013年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2014年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2013年8月30日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2013年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

2014年年度股东大会提名委员会成员包括Petra Hedengran(董事长)、Investor AB、Claes Boustedt、LE Lundbergföretagen、Ramsay Brufer、Alecta、Henrik Didner、Didner & Gerge Fonder和Husqvarna AB董事长Lars Westerberg。

截至2013年8月30日,Investor在Husqvarna的持股比例为30.5%,Lundbergföretagen持股比例为22.3%,Alecta持股比例为6.0%,Didner & Gerge Fonder持股比例为2.2%。提名委员会将为2014年的年度股东大会准备提案,包括董事会主席的提案、董事会成员的薪酬、审计师的报酬、审计师的费用,以及在必要的情况下,为2015年的年度股东大会准备提名委员会的任务和组成。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),Investor AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • 拉姆齐Brufer, Alecta
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳和格格·方德
  • Lars Westerberg, Husqvarna AB董事长
建议

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com2014年2月7日。

任务

提名委员会的任务包括就以下问题向2014年股东大会准备一份提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员
  • 审计人员的费用
  • 2015年提名委员会

提名委员会2008年

根据2007年4月的年度股东大会的决定,Husqvarna应设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2008年年度股东大会前最迟六个月公布,并应以截至2007年8月31日的已知票数为依据。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

在提名委员会任期内,由一名或一名以上的股东委派代表参加提名委员会的,其所持表决权超过四名的,这些股东任命的代表应当辞职,按所持表决权数属于四大股东之一的股东可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

2008年股东周年大会提名委员会的成员如下:

  • Petra Hedengran, Investor AB(董事长)
  • 弗雷德里克•Lundberg Lundbergforetagen,
  • 拉姆齐Brufer Alecta,
  • Stefan Roos, SEB Fonder
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna董事会主席。

截至2007年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为24.6%,Lundbergföretagen为10.2%,Alecta为5.9%,SEB Fonder为3.6%。

提名委员会将为2008年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2009年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向Husqvarna提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就下列事项拟备一份提交2008年股东周年大会的建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 下一会计年度提名委员会

提名委员会在2008年4月23日召开的Husqvarna AB年度股东大会上的建议

项目2 -选举会议主席

提名委员会提议Lars Westerberg当选为年度股东大会主席。

项目9 -董事人数的确定

提名委员会建议董事会由九名董事组成,不设代表。

项目10 -决定应支付给董事会各董事及审计员的薪酬

A.应付报酬的确定
提名委员会建议董事会薪酬总额为534.5万瑞典克朗,按照以下规定进行分配:董事会主席160万瑞典克朗,由股东大会选举产生的非本公司雇佣的每位董事46万瑞典克朗。薪酬委员会主席应获得10万瑞典克朗,两名成员各获得5万瑞典克朗。审计委员会主席将获得175,000瑞典克朗,两名成员每人将获得75,000瑞典克朗。

提名委员会建议审计师的费用应以批准的发票为基础支付。B.以合成股份的形式向董事会支付报酬
提名委员会建议,除委员会工作报酬外,董事会委派的部分报酬可以通过分配合成股份的方式支付。每位董事应有权选择以现金形式收取50%的报酬和以合成股份形式收取50%的报酬,或以现金形式收取75%的报酬和以合成股份形式收取25%的报酬。非瑞典税收主体的董事可以选择100%的现金报酬。但是,如果总薪酬以现金形式获得,则该董事应将税后净薪酬的25%投资于公司股份。合成的数量股票分配给导演决定基于成交量加权平均报价的系列B股OMX北欧交易所斯德哥尔摩期间五个交易日之后宣布公司的第一个季度报告,当董事当选或连任。
合成股份的权利在董事会任期开始后的第五个日历年度内,在四种情况下,每一种情况都可获得分配的合成股份的25%的金额,每一合成股对应于本公司B系列股票在斯德哥尔摩OMX北欧交易所每一付款时点的报价的现金金额。

合成股份视为在任期内连续累积,25%按季度计算。每一位持有合成股份的董事应计入与公司B系列股票支付的股息相对应的额外合成股份。
如果董事在4年任期之前辞职,可以在辞职后的一年内要求支付现金。
公司对合成股的支付义务由公司进行套期保值;或通过向董事会付款后在市场上出售的回购股份,或通过与银行的对冲安排。根据提名委员会的说法,与现金支付相比,合成股票计划对公司的财务影响非常有限,如果适当对冲的话。

项目11 -董事选举

提名委员会建议重新选举董事Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson, Robert F. Connolly和选举Ulf Lundahl。Ulf Lundahl生于1952年,是LE Lundbergföretagen AB的执行副总裁和副总裁,是Holmen AB和Indutrade AB的董事会成员。
提名委员会认为提名委员会推荐的九名董事会成员非常适合在其即将到来的任期内开展Husqvarna的董事会工作。
提名委员会提议任命Lars Westerberg为董事会主席。

项目12 -提名委员会

提名委员会建议:

1.公司应有一个提名委员会,由公司的四个最大股东各一名代表和董事会主席组成。四名代表的姓名及其所代表的股东的姓名应在2009年年度股东大会前六个月公布
截至2008年8月29日的已知票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

2.在提名委员会任期内,如果有一名或多名已任命代表进入提名委员会的股东,就所持票数而言,不再属于四大股东之列,这些股东任命的代表应当辞职,按所持表决权数属于四大股东之一的股东可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

3.提名委员会须拟备以下建议书,提交2009年股东周年大会审议:

  1. 关于年度股东大会主席的提案;
  2. 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  3. 关于董事长的提议;
  4. 关于董事会工作的董事费用和报酬的建议;说明董事会各成员之间的分配情况;
  5. 关于审计师费用的建议;和
  6. 关于2010年年度股东大会提名委员会的提案。

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务取决于瑞典代码下的提名委员会等公司治理,主义者为该公司提供某些信息,以使公司履行义务代码和公司的信息,应提名委员会的要求,为提名委员会提供秘书等人事资源,以便利委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以使委员会能够完成其任务。

关于Husqvarna AB提名委员会在2008年年度股东大会上的工作报告

背景

根据2007年4月年度股东大会的决定,Husqvarna应设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和董事会主席组成。

四大股东任命了以下代表,他们将与Husqvarna董事会主席一起组成提名委员会。

提名委员会的成员包括:

  • Petra Hedengran, Investor AB,提名委员会主席
  • 拉姆齐·j·布鲁弗,阿莱克塔
  • Fredrik Lundberg, l.e Lundbergföretagen
  • 斯蒂芬•鲁斯SEB
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna董事会主席

提名委员会的任务是准备并向2008年股东周年大会提交以下建议:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会费用(由主席、其他董事会成员及委员会工作费用分摊)
  • 2009年度股东大会提名委员会
  • 审计费用

提名委员会的工作及建议

提名委员会举行了三次会议,并在会议之间进行了接触。提名委员会已经收到了对董事会及其工作的评估报告。鉴于公司目前的地位和未来的方向,为了评估当前董事会在多大程度上符合董事会的要求,我们讨论了董事会的规模和组成,其中包括行业经验和专业知识。

除提名委员会成员外,任何人未向提名委员会提交任何关于董事会成员的建议。

此外,提名委员会还讨论了董事会成员的独立性问题。董事会的组成方案符合OMX北欧交易所斯德哥尔摩和瑞典公司治理准则对独立董事会成员的要求。

提名委员会建议现任董事会成员连任,但Peder Ramel拒绝连任。提名委员会提议重新选举Ulf Lundahl,执行副总裁,L E Lundbergföretagen。提名委员会认为提名委员会推荐的九名董事会成员非常适合在其即将到来的任期内开展Husqvarna的董事会工作。

提名委员会认为,董事会成员是股东或对husqvarna股票市场价格的发展有相应敞口,对公司及其股东有利。此前,提名委员会建议董事会成员将税后净薪酬的25%投资于公司股票,目的是进一步提高董事会成员对公司财务发展的长期利益。提名委员会建议,不包括委员会工作报酬在内的最高50%的董事会成员费用应以合成股份的形式支付。这类股票并非法律意义上的金融工具,而是基于Husqvarna b股交易价格的现金报酬。这意味着董事会成员的费用将与公司的长期发展挂钩。提名委员会认为,这将比传统费用对公司更有利。

假设公司对合成股份的承诺得到了对冲,例如通过回购自己的股份或通过与银行达成协议,根据委员会的判断,与常规费用相比,合成股份不会涉及显著的额外成本。

合成股份将在董事会成员就职后的第五年支付,数额相当于b股在支付时的平均交易价格。第五年将支付四笔款项,每笔相当于25%的股份。

在2006年1月27日的特别股东大会上,普华永道(PricewaterhouseCoopers AB)被任命为公司的外部审计师,由Anders Lundin担任主管审计师,任期至2010年年度股东大会。关于审计员费用,提名委员会建议会议决定,由于费用事先不知道,应根据已批准的发票支付费用。

因此,提名委员会建议作出下列决定:

  • 由年度股东大会选出的董事会成员数目不变(九名)。
  • Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson and Robert F. Connolly再次当选。彼得·拉梅尔拒绝连任。
  • 选举Ulf Lundahl,执行副总裁,L E Lundbergföretagen。
  • 拉尔斯·韦斯特伯格再次当选董事会主席,并提议担任年度股东大会主席。
  • 董事会成员的费用增加10万瑞典克朗至董事长160万瑞典克朗,其他成员的费用增加22500瑞典克朗至46万瑞典克朗。
  • 部分费用将按上述方式以合成股形式支付。
  • 2009年度股东大会提名委员会的委任原则不变,见附件一。

关于提议成为Husqvarna AB董事会成员的所有人员的信息,以及提名委员会对每个成员独立性的评估,可在公司网站上找到。

提名委员会,2008年3月

附录1

提名委员会建议:

公司应有一个提名委员会,由公司的四个最大股东各一名代表和董事会主席组成。四名代表及其所代表的股东的姓名应在2009年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2008年8月29日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

在提名委员会任期内,如果有一名或多名已任命代表进入提名委员会的股东,就所持票数而言,不再属于四大股东之列,这些股东任命的代表应当辞职,按所持表决权数属于四大股东之一的股东可以任命他们的代表。如表决票数仅有微小变动,或变动发生于周年大会前三个月,提名委员会的组成不得变动,除非有特殊情况。股东任命代表担任提名委员会委员的,有权解聘代表,重新任命代表担任提名委员会委员。提名委员会成员组成如有变动,应立即公布。

提名委员会须拟备以下建议书,提交2009年股东周年大会审议:

  • 关于年度股东大会主席的提案;
  • 关于董事人数和董事会董事人数的建议;
  • 关于董事长的提议;
  • 关于董事会工作的董事费用和报酬的建议;说明董事会各成员之间的分配情况;
  • 关于审计师费用的建议;
  • 关于2010年年度股东大会提名委员会的提案。

提名委员会,执行职务时,应当履行的任务依赖下的提名委员会瑞典公司治理包括代码,即为该公司提供某些信息,以使公司履行义务为公司代码和信息,应提名委员会的要求,为提名委员会提供秘书等人事资源,以便利委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以使委员会能够完成其任务。

提名委员会2015年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月10日,2014年,2015年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月29日,2014年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2015年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2014年8月29日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。

根据2013年4月年度股东大会的决定,Husqvarna应设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和董事会主席组成。

2015年年度股东大会提名委员会成员如下:

  • Petra Hedengran(董事长),Investor AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • 拉姆齐Brufer, Alecta
  • Ricard Wennerklint,如果Skadeförsäkring AB
  • Lars Westerberg,董事会主席

截至2014年8月29日,Investor持有的Husqvarna股份相当于公司31.2%的投票权;Lundbergforetagen的23.7%;Alecta是3.9%,If是3.6%。

提名委员会将为2015年的年度股东大会准备提案,包括董事会主席提案、董事薪酬提案、审计师费用提案,以及在认为必要的情况下,2016年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com2015年2月13日。

任务

提名委员会的任务包括就以下问题向2015年股东大会准备一份提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会董事的薪酬(区分主席和其他董事,以及委员会工作的薪酬)
  • 审计人员的费用
  • 2016年提名委员会

提名委员会2009年

根据2008年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2009年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2008年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。根据2008年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

2009年年度股东大会提名委员会成员如下:

  • Petra Hedengran, Investor AB(董事长)
  • Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen AB
  • Ramsay Brufer, Alecta养老保险公司的
  • 安德斯·埃尔塞尔(Anders Elsell), Investment AB Öresund
  • Lars Westerberg, Husqvarna董事长。

截至2008年8月29日,Investor在Husqvarna的持股比例为28.7%,Lundbergföretagen为12.7%,Alecta为6.1%,Öresund为3.8%。提名委员会将为2009年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2010年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向Husqvarna提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就下列事项拟备一份提交2009年股东周年大会的建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 下一会计年度提名委员会

提名委员会2016年

依照决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月21日,2015年,2016年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月31日报道,2015年,希望参与提名委员会工作的候选人。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

提名委员会由Investor AB, L E Lundbergföretagen AB, If Skadeförsäkring AB和Didner & Gerge Fonder任命。如下所示,双方各任命了一名成员,他将与Husqvarna董事会主席一起组成Husqvarna提名委员会。

提名委员会成员名单:

  • Petra Hedengran(董事长),Investor AB
  • Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
  • Ricard Wennerklint,如果Skadeförsäkring AB
  • 亨里克·迪德纳,迪德纳和格格·方德
  • 汤姆·约翰斯通,Husqvarna AB董事长
建议

希望向提名委员会提交提案的股东可在2016年2月3日前通过电子邮件发送至nominationcommittee@husqvarnagroup.com。

任务

提名委员会将建议准备在2016年年度股东大会,包括建议年度股东大会的主席,董事会成员,董事会主席,董事会成员,报酬费用审计,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2017年年度股东大会。

提名委员会2010年

根据2009年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将拥有一个提名委员会,该委员会由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2010年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2009年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。根据2009年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将拥有一个提名委员会,该委员会由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

2010年年度股东大会提名委员会成员如下:

  • Petra Hedengran, Investor AB(董事长)
  • Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen
  • 拉姆齐Brufer, Alecta
  • Torgny Wännström, AFA Försäkring
  • Lars Westerberg, Husqvarna董事长。

截至2009年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为28.9%,Lundbergföretagen为14.1%,Alecta为6.6%,AFA为2.2%。提名委员会将为2010年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2011年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向提名委员会提交提案的股东应发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括就以下问题准备一份提交2010年股东大会的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 2011年度提名委员会

提名委员会2011年

根据2010年4月27日Husqvarna年度股东大会的决定,2011年年度股东大会提名委员会的成员将由截至2010年8月31日在公司的投票权的四个最大股东任命。此外,提名委员会还应包括Husqvarna董事会主席。

作文

提名委员会应由四名持有投票权的公司最大股东各一名代表以及董事会主席组成。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2011年年度股东大会前最迟六个月公布,并应基于截至2010年8月31日的已知投票数。提名委员会的任期至任命新的提名委员会为止。除非提名委员会成员另有约定,提名委员会主席应是代表最大股东所持票数的成员。根据2010年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将拥有一个提名委员会,该委员会由四个最大股东的代表(投票权)和Husqvarna董事会主席组成。

2011年年度股东大会提名委员会成员如下:

  • Petra Hedengran, Investor AB(董事长)
  • Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen,
  • 拉姆齐Brufer Alecta,
  • Torbjörn Callvik, Skandia丽芙
  • Lars Westerberg, Husqvarna董事长。

截至2010年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为29.6%,Lundbergföretagen为14.7%,Alecta为6.7%,Skandia Liv为2.5%。提名委员会将为2011年的年度股东大会准备提案,包括董事会成员的选举提案、董事会成员的费用、审计人员的费用,以及2012年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向提名委员会提交提案的股东,应于2011年3月4日前发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括就以下问题准备一份提交2011年股东大会的提案:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员,包括主席的薪酬,以及委员会工作的薪酬
  • 审计人员的费用
  • 2012年度提名委员会