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提名委员会

按照瑞典代码,Husqvarna的AB需要有一个提名委员会,主要职责,其中要考虑并提交给股东大会的提案和关于建议:

  • 股东周年大会主席;
  • 董事会成员人数;
  • 选举董事会被提名人;
  • 董事会主席;
  • 薪酬委员会成员,包括主席,以及薪酬委员会成员对董事会专门委员会的工作;
  • 外部审计(如果适用)的选择;
  • 报酬外部审计;和
  • 有关提名委员会的组成及任务的程序有所改变(如适用)。

本次股东大会决定设立提名委员会及其成员的过程。在Husqvarna的AB公司的2013年度股东大会会议决定,下列过程将适用,直至股东大会另有决议:

  • 本公司有权由五名成员组成提名委员会。
  • 成员应以表决方式召开了8月的最后一天银行的权利,与第五名成员是董事会主席的方面由一个代表各公司四大股东组成。
  • 如果四个最大股东中的任何一个选择不提名代表参加提名委员会,那么任命代表的权利就会转移到第五大股东手中,依此类推。
  • 公司董事会秘书应担任提名委员会的秘书。

在2013年度股东大会建立这些规则尚未通过任何后续的股东大会改变,因此继续适用。

提名委员会2020

依法决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月9日,2019年,2020年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月30日,2019年,世卫组织已经表达了希望参与提名委员会工作。此外,提名委员会还应当包括主席Husqvarna的董事会。

组成

在2019年8月30日,四大股东的投票权方面是投资者AB,L ELundbergföretagenAB,如果SkadeförsäkringAB和Didner&Gerge小别胜新婚AB。每个已委任的成员,如下图所示,将与谁主席Husqvarna的董事会共同构成了Husqvarna的提名委员会。

提名委员会成员:

  • 佩特拉Hedengran(主席),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 里卡德Wennerklint,如果SkadeförsäkringAB
  • 亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚AB
  • 汤姆·约翰斯通,富世华AB董事会主席
建议

谁希望提交提案,提名委员会股东可如果可能的话,到2020年2月6日,通过电子邮件nominationcommittee@husqvarnagroup.com这样做。

任务

提名委员会将建议准备在2020年年度股东大会,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2021年年度股东大会。

提名委员会2019

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting (“AGM”) on April 10, 2018, the members of the Nomination Committee for the 2019 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 31, 2018, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chair of the Husqvarna Board.

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

在2018年8月31日,四大股东的投票权方面是投资者AB,L ELundbergföretagenAB,如果SkadeförsäkringAB和Didner&Gerge小别胜新婚AB。每个已委任的成员,如下图所示,将与谁主席Husqvarna的董事会共同构成了Husqvarna的提名委员会。

提名委员会成员:

  • 佩特拉Hedengran(主席),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 里卡德Wennerklint,如果SkadeförsäkringAB
  • 亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚AB
  • 汤姆·约翰斯通,富世华AB董事会主席
建议

股东如欲向提名委员会提交建议,可电邮至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,2019年2月12日。

任务

提名委员会将建议准备在2019年年度股东大会,包括年度股东大会主席提议,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2020年年度股东大会。

提名委员会2018

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting (“AGM”) on April 4, 2017, the members of the Nomination Committee for the 2018 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 31, 2017, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

2017年8月31日,四大股东的投票权是投资者AB, L E Lundbergforetagen AB,如果Skadeforsakring AB和没有& Gerge多情的AB。每个已经任命了一个成员,如下所示,将形成Husqvarna的提名委员会一起Husqvarna的委员会的主席。

提名委员会成员:

  • 佩特拉Hedengran(主席),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 里卡德Wennerklint,如果SkadeförsäkringAB
  • 亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚AB
  • 汤姆·约翰斯通,富世华AB主席
建议

股东如欲向提名委员会提交建议,可电邮至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,到2018年2月13日。

任务

提名委员会将建议准备在2018年年度股东大会,包括建议年度股东大会的主席,董事会成员,董事会主席、董事报酬,审计师,审计费用,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2019年年度股东大会。

提名委员会2017年

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting (“AGM”) on April 6, 2016, the members of the Nomination Committee for the 2017 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 31, 2016, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。
2016年8月31日,四大股东的投票权方面是投资者AB,L ELundbergföretagenAB,如果SkadeförsäkringAB和Didner&Gerge小别胜新婚AB。每个已委任的成员,如下图所示,将与谁Husqvarna的董事会主席共同组成的Husqvarna的提名委员会。

提名委员会成员:

  • 佩特拉Hedengran(主席),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 里卡德Wennerklint,如果SkadeförsäkringAB
  • 亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚AB
  • 汤姆·约翰斯通,富世华AB主席
建议

股东如欲向提名委员会提交建议,可电邮至nominationcommittee@husqvarnagroup.com如果可能的话,在2017年2月7日。

任务

提名委员会将建议准备在2017年年度股东大会,包括建议年度股东大会的主席,董事会成员,董事会主席,董事会成员,报酬费用审计,并在一定程度上被视为必要的,提名委员会的任务和组合在2018年年度股东大会。

提名委员会2012

根据Husqvarna于2011年5月4日召开的年度股东大会决定,2012年年度股东大会提名委员会的成员将于2011年8月31日由公司的四大股东就投票权进行任命。此外,提名委员会还应当包括Husqvarna的董事会主席。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2012年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2011年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

按照年度股东大会于2011年5月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

2012年年度股东大会提名委员会成员包括Petra Hedengran、Investor AB(董事长)、Claes Boustedt、LE Lundbergforetagen、Ramsay Brufer、Alecta、Jan Andersson、瑞典银行Robur fonder和Husqvarna董事长Lars Westerberg。截至2011年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为300%,Lundbergforetagen为20.5%,Alecta为7.2%,瑞典银行Robur fonder为2.0%。

提名委员会将在2012年准备提案的股东周年大会,包括董事会成员,费董事会成员,费用核数师的选举提案的,并且任务并在2013年提名委员会的股东周年大会的组成。

建议

谁希望提交提案,提名委员会应股东发送一封电子邮件,到2012年2月1日至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括准备了一份提案,2012年度股东大会就以下几个问题:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 2013年提名委员会

提名委员会2013

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on March 28, 2012, the members of the Nomination Committee for the 2013 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of August 31, 2012, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2013年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2012年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

按照年度股东大会于2012年3月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

提名委员会的年度股东大会于2013年的成员是佩特拉Hedengran(主席),投资者AB,克拉斯Boustedt,LELundbergföretagen,拉姆齐Brufer,Alecta,托马斯Ehlin,北欧投资小别胜新婚和Lars韦斯特贝里,Husqvarna的AB主席。

截至2012年8月31日,投资者在持股Husqvarna的对应的在公司里,Lundbergföretagen的投票权30.4%至22.2%,Alecta的6.9%,而北欧联合投资基金的2.2%。提名委员会将在2013年准备提案的股东周年大会,包括董事会成员,费董事会成员,费用核数师的选举提案的,并且任务和2014年提名委员会的股东周年大会的组成。

提名委员会成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 拉姆齐Brufer,Alecta
  • 托马斯Ehlin,北欧银行小别胜新婚
  • Lars Westerberg, Husqvarna AB董事长
建议

谁希望提交提案,提名委员会应股东发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com2013年2月8日。

任务

提名委员会的工作包括就以下事项拟备二零一三年年度股东大会建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 2014年提名委员会

提名委员会2007年

按照年度股东大会于2006年3月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2007年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2006年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

如果提名委员会的任期期间,一个或多个股东拥有任命一位代表提名委员会不再是四大股东对选票的数量,这些股东任命的代表应当辞职和股东或股东,那么四大股东持有的选票数量,可以委托他们的代表。如投票人数只有微小变动,或更改发生在周年大会前三个月,提名委员会的组成不得更改,除非有特殊情况。股东委派一名代表担任提名委员会委员时,有权解聘该名代表,并委派一名新的代表担任委员会委员。在提名委员会的组成变化,应尽快发生,他们宣布。

2007年周年大会提名委员会的成员包括:

  • 主席约翰·福塞尔,AB投资者,
  • 拉姆齐J. Brufer,Alecta互助养老保险,
  • 玛丽安尼尔森,栎类投资基金,
  • 托马斯·哈尔沃森,四瑞典国家养老基金
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的董事会主席。

提名委员会将在2007年准备提案的股东周年大会,包括董事会成员的提案,费用为董事会成员,费用的审计师和任务,在2008年提名委员会的股东周年大会的组成。

建议

希望向Husqvarna的提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就以下事项拟备2008年度股东大会建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 提名委员会下一个会计年度

提名委员会的提案,以Husqvarna的AB年度股东大会于2007年4月19日

第2项 - 会议的主席选举

提名委员会提议,拉斯·韦斯特伯格当选年度大会主席。

项目9 - 董事人数的确定

提名委员会提议,董事会应包括9名董事没有副手。

项目10 - 的测定费支付给董事会各董事及核数师

提名委员会建议董事会薪酬总额为5087,500瑞典克朗,按照以下规定进行分配:董事会主席150万瑞典克朗,由股东大会选出的非公司聘用的董事每人437,500瑞典克朗。薪酬委员会主席的薪酬为10万瑞典克朗,两名成员的薪酬为5万瑞典克朗。审计委员会主席将收到17.5万瑞典克朗,两名成员将分别收到7.5万瑞典克朗。

提名委员会建议,审计师费应当在核准发票的基础上支付。

项目11 - 选举董事

提名委员会提议的董事拉尔斯·韦斯特伯格,本特·安德森,佩吉Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆·约翰斯通,安德斯·莫伯格,枪尼尔森,Peder Ramel的和罗伯特·F·康诺利的连任。

不建议选举新的董事会成员的原因是,提名委员会认为,提名委员会提名的9名董事会成员非常适合在其下一届任期内执行Husqvarna的董事会工作。

提名委员会提议任命Lars Westerberg为董事会主席。

项目12 -提名委员会

提名委员会建议:

1.公司应该有一个提名委员会,由一个代表四个大股东在公司关于举行投票数的,与董事局主席一起。四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2008年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2007年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员同意,否则,提名委员会主席应是代表关于举行投票数第一大股东成员。

2.那如果,提名的任期内委员会,一个或多个股东具有任命为提名委员会的代表不再是四大股东之间关于这些任命举行投票,代表人数股东应当辞职的股东或股东谁然后是四个最大的股东关于持有的票数中,可以指定自己的代表。如投票人数只有微小变动,或更改发生在周年大会前三个月,提名委员会的组成不得更改,除非有特殊情况。股东委派一名代表担任提名委员会委员时,有权解聘该名代表,并委派一名新的代表担任委员会委员。在提名委员会的组成变化,应尽快发生,他们宣布。

3.提名委员会须拟备以下提案提交2008年股东大会表决:

  1. 关于股东周年大会主席的议案;
  2. 关于董事会人数和董事人数的建议;
  3. 关于董事会主席的议案;
  4. 关于董事费和报酬委员会的工作建议;说明董事会的每个构件之间的分布;
  5. 关于审计费的议案;和
  6. 有关2009年周年大会提名委员会的建议

4.That the Nomination Committee, when performing its duties, shall fulfill the tasks that rest upon the Nomination Committee under the Swedish Code on Corporate Governance including, i.a., to provide the company with certain information in order to enable the company to fulfill its information obligation under the Code and for the company to, upon request of the Nomination Committee, provide personnel resources such as secretary function for the Nomination Committee to facilitate the work of the committee. If needed, the company shall also be able to pay reasonable costs for external consultants that the Nomination Committee deems necessary in order for the Committee to be able to fulfill its assignment.

Husqvarna AB公司提名委员会在2007年年度大会上的工作报告

背景

按照年度股东大会于2006年3月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及董事会主席。

四大股东已任命下列代表谁,与Husqvarna的董事会主席一起,将形成提名委员会。

提名委员会的成员包括:

  • 约翰·弗塞尔,投资者AB,提名委员会主席
  • 拉姆齐J. Brufer,Alecta
  • 玛丽安尼尔森,栎
  • 托马斯·哈尔沃森,四瑞典国家养老基金1)
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的主席

提名委员会已经给准备并提交以下建议,以2007年年度股东大会的任务是:

  • 股东周年大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会费(主席,其他董事会成员委员会的工作之间和分裂)2)
  • 2008年周年大会提名委员会及
  • 审计费

提名委员会的工作

提名委员会召开了三次会议,并有会议之间的联系。提名委员会已提出与董事会及其工作的评价。,以评估当前的董事会符合公司的当前位置和未来发展方向,规模和除其他事项外,行业经验和专业知识,术语董事会的构成方面对董事会的要求的范围内,进行了讨论。

除提名委员会成员外,没有任何人向提名委员会提交提名董事会成员的建议。

此外,提名委员会还讨论了董事会成员的独立性问题。关于董事会组成的建议符合斯德哥尔摩法案和瑞典公司治理准则对独立董事会成员的要求。

提名委员会建议重新选举现任董事会成员,不选举新成员。不建议选举新的董事会成员的原因是,提名委员会认为,提名委员会提名的9名董事会成员非常适合在其下一届任期内执行Husqvarna的董事会工作。

关于董事会费,提名委员会已决定提出个人赔偿委员会的成员保持不变。

在提名委员会认为,这是对公司及其股东,董事会成员有利,只要他们是董事会的成员也不管他们是否已经本公司董事,他们的每一个董事会费使用部分股东今年在公司收购股份。因此,提名委员会已决定建议Husqvarna的董事会定义和建立股权政策委员会。为了便于股份收购的融资,也可能是合适的董事会决定,董事会费的25%将在年度股东大会审议通过后立即支付给会员使用的这些费用的净税收收购股份后的可能性本公司其任期在早期。其目的是,董事会费的一部分收购股份予以保留,只要导演遗迹为董事会成员。

在临时股东大会于2006年1月27日,普华永道AB被任命为公司外部审计师,安德斯伦丁为核数师,主管,期间直至年度股东大会于2010年关于审计费,提名委员会建议会议决定费用应经过批准的发票的基础上支付,因为费用事先不知道。

提名委员会的建议

因此,提名委员会提出的决定如下:

  • 选举拉斯·韦斯特伯格为年度大会主席。
  • 第9名成员和众议院没有。
  • 董事会的总薪酬为508.75万瑞典克朗,分配如下:董事长150万瑞典克朗,非公司雇员的每位董事会成员43.75万瑞典克朗。薪酬委员会主席应领取10万瑞典克朗,两名委员各领取5万瑞典克朗。审计委员会主席将获得17.5万瑞典克朗,两名成员各获得7.5万瑞典克朗。
  • 董事会成员拉尔斯·韦斯特伯格,本特·安德森,佩吉Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆·约翰斯通,安德斯·莫伯格,枪尼尔森,Peder Ramel的和罗伯特·F·康诺利,与拉斯韦斯特贝里为董事会主席的换届选举。
  • 建议组成提名委员会的年度股东大会2008年按附录1;和
  • 审计费用为认可发票的基础上支付。

有关建议作为Husqvarna的AB公司董事会成员的所有人员,以及提名委员会的各成员国的独立评估信息,可以在公司的网站上找到。

提名委员会,2007年3月

1)替换卡尔·罗森,二瑞典国家养老基金已经减少了其控股,因此离开了提名委员会。

2)自从2006年3月提名委员会被赋予任务以来,瑞典法律已经发生了变化,现在法律要求股东大会解决每位董事会成员的薪酬问题。提名委员会已根据新法例提出建议。

附录1

提名委员会建议:

1.公司应该有一个提名委员会,由一个代表四个大股东在公司关于举行投票数的,与董事局主席一起。四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2008年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2007年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员同意,否则,提名委员会主席应是代表关于举行投票数第一大股东成员。

2.那如果,提名的任期内委员会,一个或多个股东具有任命为提名委员会的代表不再是四大股东之间关于这些任命举行投票,代表人数股东应当辞职的股东或股东谁然后是四个最大的股东关于持有的票数中,可以指定自己的代表。如投票人数只有微小变动,或更改发生在周年大会前三个月,提名委员会的组成不得更改,除非有特殊情况。股东委派一名代表担任提名委员会委员时,有权解聘该名代表,并委派一名新的代表担任委员会委员。在提名委员会的组成变化,应尽快发生,他们宣布。

3.提名委员会须拟备以下提案提交2008年股东大会表决:

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务依赖下的提名委员会瑞典公司治理包括代码,即为该公司提供某些信息,以使公司履行义务为公司代码和信息,提名委员会的要求,为提名委员会提供人事资源,例如担任秘书职务,以协助委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以便提名委员会能够完成其任务。

  1. 关于股东周年大会主席的议案;
  2. 关于董事会人数和董事人数的建议;
  3. 关于董事会主席的议案;
  4. 关于董事费和报酬委员会的工作建议;说明董事会的每个构件之间的分布;
  5. 关于审计费用的提案
  6. 有关2009年周年大会提名委员会的建议

提名委员会2014

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on April 11, 2013, the members of the Nomination Committee for the 2014 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of the last banking day in August, August 30, 2013, who have expressed a wish to participate in the nomination committee work. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四名代表及其所代表股东的姓名应在2014年年度股东大会召开前最迟6个月公布,并应以截至2013年8月30日的已知票数为准。提名委员会的任期直至新的提名委员会获委任为止。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

根据2013年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东的表决权代表和Husqvarna董事会主席组成。

提名委员会的年度股东大会于2014年的成员是佩特拉Hedengran(主席),投资者AB,克拉斯Boustedt,LELundbergföretagen,拉姆齐Brufer,Alecta,亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚和Lars韦斯特贝里,Husqvarna的AB主席。

自2013年8月30日,投资者在持股Husqvarna的对应的在公司里,Lundbergföretagen的投票权30.5%至22.3%,Alecta的6.0%,并Didner&Gerge小别胜新婚的2.2%。提名委员会将在2014年准备提案的股东周年大会,包括董事会主席的建议,薪酬委员会委员,审计师费,审计师,并且只要认为有必要,提名委员会的任务和组成的AGM在2015年。

提名委员会成员:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 拉姆齐Brufer,Alecta
  • 亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚
  • Lars Westerberg, Husqvarna AB董事长
建议

谁希望提交提案,提名委员会应股东发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com截止2014年2月7日。

任务

提名委员会的任务包括准备了一份提案,股东大会2014就以下几个问题:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计人员
  • 审计费
  • 2015年提名委员会

提名委员会2008年

按照年度股东大会于2007年4月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2008年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2007年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

如果提名委员会的任期期间,一个或多个股东拥有任命一位代表提名委员会不再是四大股东对选票的数量,这些股东任命的代表应当辞职和股东或股东,那么四大股东持有的选票数量,可以委托他们的代表。如投票人数只有微小变动,或更改发生在周年大会前三个月,提名委员会的组成不得更改,除非有特殊情况。股东委派一名代表担任提名委员会委员时,有权解聘该名代表,并委派一名新的代表担任委员会委员。在提名委员会的组成变化,应尽快发生,他们宣布。

提名委员会的年度股东大会于2008年的成员如下:

  • Petra Hedengran,投资者AB(主席)
  • 弗雷德里克·伦德伯格,Lundbergföretagen,
  • 拉姆齐Brufer,Alecta,
  • 斯特凡·罗斯,SEB小别胜新婚
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的董事会主席。

截至2007年8月31日,Investor持有Husqvarna公司24.6%的投票权,Lundbergforetagen公司10.2%,Alecta公司5.9%,SEB Fonder公司3.6%。

提名委员会将为2008年年度股东大会准备提案,包括向董事会成员提出的提案、向董事会成员收取的费用、向审计人员收取的费用,以及2009年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向Husqvarna的提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的工作包括就以下事项拟备2008年度股东大会建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 提名委员会下一个会计年度

提名委员会的提案,以Husqvarna的AB年度股东大会于2008年4月23日

项目2 - 选举主席Ø会议

提名委员会提议,拉斯·韦斯特伯格当选年度大会主席。

项目9 - 董事人数的确定

提名委员会提议,董事会应包括九名董事没有副手。

第10项-确定每位董事和核数师的薪酬

A.支付报酬的确定
提名委员会提议,董事会薪酬总额为5,345,000瑞典克朗,按照以下规定进行分配:董事会主席为1,600,000瑞典克朗,由股东大会选出的非公司聘用的董事为每人46万瑞典克朗。薪酬委员会主席的薪酬为10万瑞典克朗,两名成员的薪酬为5万瑞典克朗。审计委员会主席将收到17.5万瑞典克朗,两名成员将分别收到7.5万瑞典克朗。

提名委员会建议,审计师费应当在核准发票的基础上支付。B.支付酬金予董事会合成股份的形式
提名委员会提议的薪酬向董事会对他们的任务,不包括委员会的工作报酬的一部分,可以通过合成的股份分配支付。每名董事有收到的现金薪酬的50%和50%的股份合成的形式,或以现金收取75%和合成股票形式的薪酬的25%之间进行选择的选项。董事为非瑞典的税收科目可以选择收取现金薪酬的100%。但是,如果以现金获得的薪酬总额,该董事预计本公司股份税后投资25%的净薪酬。分配给导演合成的股份数是基于一系列的B股在OMX北欧证券交易所斯德哥尔摩报价的成交量加权平均确定在五个交易日立即公司今年第一季度报告公布后,当导演当选或连任。
合成的股票所获得的权利,在第五年开始后的董事的任期每四次,一个金额,分配合成股票的25%,现金合成每股对应的系列B股公司的报价OMX北欧交易所斯德哥尔摩在每个时间点付款。

合成股票视为在租期内连续累积的,每季度累积25%。每位持有合成股份的董事应贷记与公司B系列股份支付的股息相对应的额外合成股份。
在董事辞职前4整年的任期的情况下,现金支付可以在辞职后的一年内提出要求。
公司对合成股份的支付义务由公司进行套期保值;可以通过回购股票的方式(这些股票可在市场上出售,以支付给董事会董事的款项),也可以通过与银行达成对冲协议的方式出售。根据提名委员会的说法,与现金支付相比,合成股票计划对公司的财务影响是非常有限的,如果适当对冲的话。

项目11 - 选举董事

提名委员会建议重新选举导演Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Borje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson, Robert F. Connolly和选举Ulf Lundahl。Ulf Lundahl生于1952年,是LE Lundbergforetagen AB的执行副总裁和副总裁,也是Holmen AB和Indutrade AB的董事会成员。Peder Ramel拒绝连任。
提名委员会认为,9个董事会成员提出的提名委员会都非常适合在办公室的任期即将开展的Husqvarna公司董事会的工作。
提名委员会提议任命Lars Westerberg为董事会主席。

项目12 -提名委员会

提名委员会建议:

1,本公司有权提名委员会,由一名代表各自的公司四大股东的关于举行投票的数量,与董事会主席一起。四个代表和他们所代表的股东的名称的名称应最迟六个月公布的2009年度股东大会前
截至2008年8月29日的已知票数。提名委员会的任期直至新的提名委员会获委任为止。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

2.那如果,提名的任期内委员会,一个或多个股东具有任命为提名委员会的代表不再是四大股东之间关于这些任命举行投票,代表人数股东应当辞职的股东或股东谁然后是四个最大的股东关于持有的票数中,可以指定自己的代表。如投票人数只有微小变动,或更改发生在周年大会前三个月,提名委员会的组成不得更改,除非有特殊情况。股东委派一名代表担任提名委员会委员时,有权解聘该名代表,并委派一名新的代表担任委员会委员。在提名委员会的组成变化,应尽快发生,他们宣布。

3.提名委员会应准备以下将提交年度股东大会审议2009年解决方案的提案:

  1. 关于股东周年大会主席的议案;
  2. 关于董事会人数和董事人数的建议;
  3. 关于董事会主席的议案;
  4. 关于董事费和报酬委员会的工作建议;说明董事会的每个构件之间的分布;
  5. 关于审计费的议案;和
  6. 关于建议提名委员会在2010年年度股东大会。

4.提名委员会,执行职务时,应当履行的任务取决于瑞典代码下的提名委员会等公司治理,主义者为该公司提供某些信息,以使公司履行义务为公司代码和信息,提名委员会的要求,为提名委员会提供人事资源,例如担任秘书职务,以协助委员会的工作。如有需要,公司还应能够支付提名委员会认为必要的外部顾问的合理费用,以便提名委员会能够完成其任务。

Husqvarna AB公司提名委员会在2008年年度股东大会上的工作报告

背景

按照年度股东大会于2007年4月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及董事会主席。

四大股东已任命下列代表谁,与Husqvarna的董事会主席一起,将形成提名委员会。

提名委员会的成员包括:

  • 佩特拉Hedengran,投资者AB,提名委员会主席
  • 拉姆齐J. Brufer,Alecta
  • 弗雷德里克·伦德伯格,我是伦德伯格
  • 斯特凡·罗斯,SEB
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的董事会主席

提名委员会的任务是拟备以下建议,并向2008年周年大会提交:

  • 股东周年大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会费(主席,其他董事会成员之间和委员会的工作分)
  • 2009年周年大会提名委员会
  • 审计费

提名委员会的工作和建议

提名委员会召开了三次会议,并有会议之间的联系。提名委员会已提出与董事会及其工作的评价。,以评估当前的董事会符合公司的当前位置和未来发展方向,规模和除其他事项外,行业经验和专业知识,术语董事会的构成方面对董事会的要求的范围内,进行了讨论。

除提名委员会成员外,没有任何人向提名委员会提交提名董事会成员的建议。

此外,提名委员会还讨论了董事会成员的独立性问题。对于董事会的组成提案符合OMX北欧证券交易所斯德哥尔摩和公司治理的瑞典代码为独立董事会成员的要求。

提名委员会提议,目前的董事会成员连任,除了Peder Ramel的谁已经下降连任。提名委员会提议乌尔夫伦达尔,执行副总裁,L ELundbergföretagen的新的选举。提名委员会认为,9个董事会成员提出的提名委员会都非常适合在办公室的任期即将开展的Husqvarna公司董事会的工作。

提名委员会认为,董事会成员为股东或对husqvarna股市场价格的发展有相应的风险敞口,对公司及其股东都是有利的。早前,提名委员会曾建议董事会成员将税后薪酬净额的25%投资于公司股份,以进一步提高董事会成员对公司财务发展的长远利益。提名委员会提议,除委员会工作报酬外,董事会成员的费用应以合成股份的形式支付,最高可达50%。这些股份在法律意义上不是金融工具,而是基于Husqvarna b股交易价格的现金报酬。这意味着向董事会成员收取的费用将与公司的长期发展挂钩。在提名委员会的意见,这将比传统费用更有利于公司。

假设公司对合成型股份的承诺得到了对冲,例如通过回购自己的股份或通过与银行达成协议,根据委员会的判断,与传统费用相比,合成型股份不会涉及显著的额外成本。

合成股票将在第五个年头的董事会成员上任对应的B股交易均价在用支付连接的金额后支付。四个金会在第五年进行,分别对应于25%的股份。

在临时股东大会于2006年1月27日,普华永道AB被任命为公司外部审计师,安德斯伦丁为核数师,主管,期间直至年度股东大会于2010年关于审计费,提名委员会建议会议决定,费用须经过批准的发票的基础上支付,因为费用事先不知道。

因此,提名委员会提出的决定如下:

  • 董事会成员的数量不变,由股东周年大会(9张)中选出。
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,本特·安德森,佩吉Bruzelius,BörjeEkholm,汤姆·约翰斯通,安德斯·莫伯格,枪尼尔森和罗伯特·康诺利的连任。Peder Ramel的拒绝连任。
  • Ulf Lundahl,执行副总裁,L E Lundbergforetagen的选举。
  • 再次提名拉斯·韦斯特伯格为董事会主席,并提议担任年度股东大会主席。
  • 收费理事会成员由SEK 100,000 SEK1.6米的主席和SEK 22,500增加460,000的其他成员。
  • 收费部分在合成股份根据上述支付。
  • 2009年周年大会提名委员会的委任原则不变(附录1)。

所有被提名为Husqvarna AB董事会成员的人的信息,以及提名委员会对每个成员独立性的评估,都可以在该公司的网站上找到。

提名委员会,2008年3月

附录1

提名委员会建议:

本公司有权提名委员会,由一名代表各自的公司四大股东的关于举行投票的数量,与董事会主席一起。四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会之前,2009年的最新六个月公布,并应根据已知的票数为8月29日,2008年的办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员同意,否则,提名委员会主席应是代表关于举行投票数第一大股东成员。

,如果提名委员会的任期期间,一个或多个股东拥有任命一位代表提名委员会不再是四大股东对选票的数量,这些股东任命的代表应当辞职和股东或股东,那么四大股东持有的选票数量,可以委托他们的代表。如投票人数只有微小变动,或更改发生在周年大会前三个月,提名委员会的组成不得更改,除非有特殊情况。股东委派一名代表担任提名委员会委员时,有权解聘该名代表,并委派一名新的代表担任委员会委员。在提名委员会的组成变化,应尽快发生,他们宣布。

该提名委员会应制定以下建议提交给股东大会2009年决议:

  • 关于股东周年大会主席的议案;
  • 关于董事会人数和董事人数的建议;
  • 关于董事会主席的议案;
  • 关于董事费和报酬委员会的工作建议;说明董事会的每个构件之间的分布;
  • 关于审计费的议案;
  • 关于建议提名委员会在2010年年度股东大会。

That the Nomination Committee, when performing its duties, shall fulfil the tasks that rest upon the Nomination Committee under the Swedish Code on Corporate Governance including, i.e., to provide the Company with certain information in order to enable the Company to fulfil its information obligation under the Code and for the Company to, upon request of the Nomination Committee, provide personnel resources such as secretary function for the Nomination Committee to facilitate the work of the committee. If needed, the Company shall also be able to pay reasonable costs for external consultants that the Nomination Committee deems necessary in order for the Committee to be able to fulfil its assignment.

提名委员会2015年

依法决定Husqvarna的年度大会(AGM) 4月10日,2014年,2015年AGM提名委员会的成员将被任命的四大股东的投票权的公司去年8月银行一天,8月29日,2014年,世卫组织表达了一个愿望参与提名委员会工作。此外,提名委员会还应当包括Husqvarna的董事会主席。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四名代表及其所代表股东的姓名应在2015年年度股东大会召开前最迟6个月公布,并应以截至2014年8月29日的已知票数为准。提名委员会的任期直至新的提名委员会获委任为止。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。

根据2013年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大投票权股东各自的代表和董事会主席组成。

2015年度股东大会提名委员会成员如下:

  • Petra Hedengran(董事长),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 拉姆齐Brufer,Alecta
  • 里卡德Wennerklint,如果SkadeförsäkringAB
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,董事会主席

随着2014年8月29日,投资者在持股Husqvarna的对应的在公司的投票权为31.2%;Lundbergföretagen的23.7%;Alecta是3.9%,而如果Skadeförsäkring的3.6%。

提名委员会将准备提案的股东周年大会于2015年,其中包括董事会主席的提案,报酬的董事,费用核数师,并在某种程度上认为有必要,提名委员会的任务和组成的AGM在2016年。

建议

谁希望提交提案,提名委员会应股东发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com2015年2月13日。

任务

提名委员会的任务包括准备了一份提案,2015年年度股东大会就以下几个问题:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会
  • 董事会主席
  • 董事会董事报酬(董事长与其他董事的区别以及委员会工作报酬)
  • 审计费
  • 2016年提名委员会

提名委员会2009年

根据2008年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东(按投票权计算)的代表和Husqvarna董事会主席组成。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会之前,2009年的最新六个月公布,并应根据已知的票数为2008年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。根据2008年4月年度股东大会的决定,Husqvarna将设立一个提名委员会,由四个最大股东(按投票权计算)的代表和Husqvarna董事会主席组成。

提名委员会的年度股东大会于2009年的成员如下:

  • Petra Hedengran,投资者AB(主席)
  • Claes Boustedt, lundforetagen AB
  • 拉姆齐·布鲁弗,阿莱克塔互助养老保险公司
  • 安德斯·埃尔塞尔,投资德国Oresund
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的主席。

截至29日2008年8月,投资者在持股Husqvarna的对应的在公司里,Lundbergföretagen的投票权28.7%至12.7%,Alecta的6.1%,和厄勒海峡的3.8%。提名委员会将在2009年准备提案的股东周年大会,包括董事会成员的提案,费用为董事会成员,费用核数师,并在任务和2010年提名委员会的股东周年大会的组成。

建议

希望向Husqvarna的提名委员会提交提案的股东应发送:

任务

提名委员会的任务包括准备建议书,以2009年股东周年大会上就下列问题:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 提名委员会下一个会计年度

提名委员会2016

在2015年4月21日按照由Husqvarna的股东周年大会(“股东周年大会”)的决定,提名委员会2016年年度股东大会的成员是由四大股东在投票权方面在公司担任的任命最后银行工作日八月,2015年8月31日,谁也表示希望参与提名委员会的工作。此外,提名委员会还应当包括Husqvarna的董事会主席。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

提名委员会已被投资者AB,L ELundbergföretagenAB,如果SkadeförsäkringAB和Didner&Gerge小别胜新婚任命。每个已委任的成员,如下图所示,将与谁Husqvarna的董事会主席共同组成的Husqvarna的提名委员会。

提名委员会成员:

  • 佩特拉Hedengran(主席),投资者AB
  • 克拉斯Boustedt,L ELundbergföretagenAB
  • 里卡德Wennerklint,如果SkadeförsäkringAB
  • 亨里克Didner,Didner&Gerge小别胜新婚
  • 汤姆·约翰斯通,富世华AB主席
建议

谁希望提交提案,提名委员会股东可如果可能的话,到2016年2月3日,通过电子邮件nominationcommittee@husqvarnagroup.com这样做。

任务

提名委员会将在2016年准备提案的股东周年大会上,包括股东大会,董事会成员董事长,董事局主席,薪酬委员会成员建议,费用核数师,并在某种程度上认为必要时,任务和组成在2017年提名委员会的年度股东大会。

提名委员会2010

按照年度股东大会于2009年4月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四名代表及其所代表的股东的姓名应在2010年年度股东大会召开前最迟6个月公布,并应以截至2009年8月31日的已知票数为准。提名委员会的任期直至新的提名委员会获委任为止。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。按照年度股东大会于2009年4月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

提名委员会的年度股东大会于2010年的成员如下:

  • Petra Hedengran,投资者AB(主席)
  • Claes Boustedt, lundforetagen
  • 拉姆齐Brufer,Alecta
  • TorgnyWännström,AFAFörsäkring
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的主席。

截至2009年8月31日,Investor持有Husqvarna公司28.9%的投票权,Lundbergforetagen公司占14.1%,Alecta公司占6.6%,AFA公司占2.2%。提名委员会将准备2010年年度股东大会提案,包括选举董事会成员、向董事会成员收取的费用、向审计人员收取的费用以及2011年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

谁希望提交提案,提名委员会应股东发送电子邮件至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的工作包括就下列事项拟备2010年年度股东大会建议书:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 2011年提名委员会

提名委员会2011

In accordance with the decision by Husqvarna’s Annual General Meeting on April 27, 2010, the members of the Nomination Committee for the 2011 AGM are to be appointed by the four largest shareholders in terms of voting rights in the company as of August 31, 2010. In addition, the Nomination Committee shall also include the Chairman of the Husqvarna Board.

组成

提名委员会由一名代表在各公司关于召开的票数四大股东组成,其中董事局主席一起。

四个代表的名字和他们所代表的股东名单应在年度股东大会在2011年之前的最近半年公布,并应根据已知的票数为2010年8月31日,办事处任期提名委员会应当对时间,直到新的提名委员会已任命。除非提名委员会成员另有同意,否则提名委员会主席须是就所持票数而言代表最大股东的成员。按照年度股东大会于2010年4月通过的决定,Husqvarna的有权提名委员会中的投票权方面,包括四个大股东的代表,以及Husqvarna的董事会主席。

提名委员会的年度股东大会于2011年的成员如下:

  • 佩特拉Hedengran,投资者AB(董事长),
  • Claes Boustedt, LE dbergforetagen,
  • 拉姆齐Brufer,Alecta,
  • Torbjorn Callvik, Skandia Liv
  • 拉尔斯·韦斯特伯格,Husqvarna的主席。

截至2010年8月31日,Investor在Husqvarna的持股比例为29.6%,Lundbergforetagen为14.7%,Alecta为6.7%,Skandia Liv’s为2.5%。提名委员会将为2011年年度股东大会准备提案,包括选举董事会成员、向董事会成员收取的费用、向审计人员收取的费用以及2012年年度股东大会提名委员会的任务和组成。

建议

希望向提名委员会提交提案的股东,应于2011年3月4日前以电子邮件的形式发送至nominationcommittee@husqvarnagroup.com

任务

提名委员会的任务包括准备了一份提案,2011年度股东大会就以下几个问题:

  • 年度股东大会主席
  • 董事会成员
  • 董事会主席
  • 董事会成员包括主席的报酬及委员会工作报酬
  • 审计费
  • 2012年提名委员会