董事会

Husqvarna董事会的总体职责是管理本集团的事务,以便在最大的长期回报资本方面满足业主的利益。董事会的工作受瑞典公司法规的管辖,包括瑞典公司,本协会章程,瑞典公司治理守则以及董事会设立的议事规则。

理事会决定与本集团主要目标,战略取向和重大政策有关的问题,以及与融资,投资,收购和撤资有关的其他重要问题。董事会委员会监控和涉及集团业务的后续和控制,以及集团沟通和组织,包括对本集团的执行管理的评估。董事会还拥有建立有效制度的内部控制和风险管理的总体责任。

汤姆约翰斯通

关闭

汤姆约翰斯通

董事会主席

1955年出生于1955年。,格拉斯哥大学,苏格兰大学。doc。在美国南卡罗来纳大学B.A.HON。doc。英国克兰菲尔德大学科学。当选人民和可持续发展委员会的成员2006年。金宝搏188dyc网址

其他主要作业:
董事会董事主席和英国瑞典商会。Wärtsilä公司副委员会主席。投资者AB,诺赫特阿尔博士和沃尔沃汽车的董事会成员。

以前的职位:
AB SKF 2003-2014的总裁兼首席执行官。AB SKF 1999-2003执行副总裁。总裁汽车师AB SKF 1995-2003。自1987年以来AB SKF内的高级管理职位。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享 990(自己)
分享B. 14,800(自己)
呼叫选项(1) 384,024

1)由投资者AB颁发的192,012名呼叫选项组成,授权购买Husqvarna B股,(b)由L eLundbergföretagenab授权购买Husqvarna B股的192,012次呼叫选项。

Ullalitzén.

关闭

Ullalitzén.

董事会成员

1956年出生。斯德哥尔摩经济学院,瑞典和MBA,马萨诸塞州理工学院,美国。2010年第2010年。审计委员会主席。

其他主要作业:
AB electrolux,epiroc ab,ncc ab和ratos ab的董事会成员。

以前的职位:
W Capital Management AB 2001-2005总裁。高级管理职位和管理集团成员,投资者AB,1996-2001。董事总经理,负责1999-2000核心控股。投资者总裁斯堪的纳维亚AB,1996-1998。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享B. 10,000(自己)

Katarina Martinson.

关闭

Katarina Martinson.

董事会成员

1981年出生。科学计划硕士,斯德哥尔摩经济学院。审计委员会成员。Lundberg家族的投资组合管理。

其他主要作业:
Indutrade AB的董事会主席L eLundbergföretagenab的董事会成员,Fastigeets Ab L e Lundberg,Förvaltningsabunden,L e LundbergKapitalförvaltngaltn,Fidelio Ab和Anicura ab。

以前的职位:
Sundelsbanken Capital Markets 2008年Smartsbanken Capital Markets,Strategas Research Partners LLC,纽约,美国2006-2008,ISI,国际战略和投资集团,纽约,美国2005-2006的投资研究。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享 113,478(自己)
分享B. 378,737(自己)

Bertrand Neuschwander

关闭

Bertrand Neuschwander

董事会成员

1962年出生于1962年。研究生工程师,Institut国家农村·格里尼顿(法国),来自Insead的MBA。2016年选举明。人民与可持续发展委员会成员。金宝搏188dyc网址

其他主要作业:
Serge Ferrari Group SA的董事会成员。

以前的职位:
首席运营官,Groupe Seb,法国,2014-2019。商业单位高级执行副总裁品牌,创新和战略,集团Seb,2012-2014,商业单位高级执行副总裁品牌与创新,Groupe188bet金宝搏体育 Seb,2010-2012,CEO,Devanlay / Lacoste,2004-2009,椅子和奥伯特集团首席执行官,2001 - 2004年。

Hustings在Husqvarna,截至2019-12-31:
分享B. 7,500(自己)

Lars Pettersson.

关闭

Lars Pettersson.

董事会成员

1954年出生。在应用物理学,材料科学,瑞典乌普萨拉大学。HON。doc。在乌普萨拉大学。2014年当选主席的人民和可持续发展委员会。金宝搏188dyc网址

其他主要任务
KP-Komponenter A / S的董事会主席。Festo AG,ABIndustrivärden,Indutrade Ab和L eLundbergföretagenb的董事会成员。

以前的职位
AB Sandvik 2002-2011的总裁兼首席执行官和AB Sandvik 1978-2002内的各种职位。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享B. 5,000(自己)

DanielNodhäll.

关闭

DanielNodhäll.

董事会成员

1978年出生。瑞典经济学院M.Sc.。审计委员会成员。投资者AB上市核心投资负责人董事总经理。

其他主要作业:
Saab AB的董事会成员。

以前的职位:
自2002年以来,分析师专注于投资者AB的工程部门。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享B. 10,000(自己)

克里斯汀·罗宾斯

关闭

克里斯汀·罗宾斯

董事会成员

1966年出生于1966年。威斯康星大学,麦迪逊,美国和MBA营销和金融BBA,Milwaute大学,密尔沃基,我们。纽厄尔品牌的业务部门首席执行官。

以前的职位:
Char-Broil LLC总裁兼首席执行官,哥伦布,GA,US,2014-2019。Bodymedia总裁兼首席执行官,匹兹堡,PA,美国2009 - 2014年。Philips Oberal Healthcare,西雅图,WA,美国2005-2009的总裁兼首席执行官。S.C.Johnson公司1988-2005的营销和财务职位。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享B ADR. 1,866(自己)

Henric Andersson.

关闭

Henric Andersson.

董事会成员

1973年出生。M. SC。在瑞典林雪平工业大学工业工程与管理研究所。雇用了1997年。自2012年以来的小组管理人员。

以前的职位:
高级副总裁,技术办公室,2014-2015。执行副总裁,2012年2012年产品管理与发展负责人。2008 - 2011年副总裁建筑装备。副总统商业草坪&花园和总统,Husqvarna Turf Care 2004-2008。Husqvarna 1997-2004的产品和业务管理中的各种职位。

Hustings在Husqvarna,截至2019-12-31:
分享B. 56,065(自己)

TINA HELMKE HALLBERG.

关闭

TINA HELMKE HALLBERG.

员工代表

1979年出生。代表工资和服务的受薪雇员联合会。

Husqvarna的持有2019-12-31:
分享 0(自己)
分享B. 0(自己)

DanByström.

关闭

DanByström.

员工代表

1971年出生。瑞典工会联合会代表。

Hustings在Husqvarna,截至2019-12-31:
分享 0(自己)
分享B. 0(自己)

AndersKöhler.

关闭

AndersKöhler.

副雇员代表

1973年出生。代表行业和服务的受薪雇员联合会。

Hustings在Husqvarna,截至2019-12-31:
分享 30(自己)
分享B. 1,050(自己)

Daniel Tornberg.

关闭

Daniel Tornberg.

副雇员代表

1977年出生。瑞典工会联合会代表。

Hustings在Husqvarna,截至2019-12-31:
分享 0(自己)
分享B. 245(自己)

板组成

根据Husqvarna AB的协会章程,董事会应由不少于五,不超过十个董事会成员。

本协会章程不包含有关董事的任命和解雇的任何具体规定(或者结社章程本身可能修改的方法),这意味着瑞典公司法案申请的规则适用。目前,八国委会选出八名董事会成员(参见“董事会和审计委员会”部分)。除了由股东周年大会选出的董事会成员外,瑞典工会还有法定权利任命两名普通董事会成员的投票权,以及两名非投票代表。

董事会工作

按照瑞典代码,董事会的原理任务包括:

  • 建立公司的总体目标和战略;
  • 任命,评估,并在必要时驳回首席执行官;
  • 定义适当的指导方针,以管理公司在社会中的行为,目的是确保其长期的价值创造能力;
  • 确保有一个适当的系统,以便对公司的运营以及与其业务相关的公司的运作以及对公司的风险进行后续行动和控制;
  • 确保监测公司遵守法律和与本公司业务有关的其他法规以及内部准则的适用,确保令人满意的过程;和
  • 确保公司的外部通信是开放性的,并且它们是准确的,可靠和相关的。

董事会已采用其内部活动的程序规则,其中包括有关董事会会议的数量的规则,以定期董事会会议及董事会主席的义务处理。这些程序规则在董事会上每年更新和通过,在“法定审议委员会会议”中,通常在AGM之后立即举行。主席还应确保董事会定期评估首席执行官,至少每年一次。

董事会还发布了书面指示,指出了使董事会能够评估本公司的信息以及本集团的财务状况,应向董事会报告,以及董事会与首席执行官之间的职责分配。董事会已建立审计委员会和薪酬委员会,该薪酬委员会代表董事会排放某些监督和监督责任,如下面更全面的描述。

董事会主席确保董事会的工作和程序每年与董事会成员进行评估和讨论,并提出提名委员会的注意,旨在制定董事会的工作方法和效率。2018金宝搏亚洲体育博彩2018年,这种评估主要通过各个访谈和详细的董事会问卷组合进行。此类评估的结果呈现给提名委员会以及全委员会讨论并讨论。2018年AGM选出的董事会成员履行瑞典代码规定的独立性标准,这要求多数人独立于公司的管理,并且至少有两项独立于公司最大的股东。

董事会会议

根据董事会的议事规则,董事会应至少持有四个普通会议,每历历法年度一次法定会议。In 2018, the Board held ten meetings, of which three were by telephone, three were held in Stockholm, Sweden, two were held in Huskvarna, Sweden, one was per capsulam (i.e., by unanimous written consent) and one was held in Zurich, Switzerland.

在董事会会议上,公司的CFO和一般律师也在场。总法律顾问担任董事会秘书,并记录了董事会会议。本公司其他议员或本公司其他高级管理人员也可被要求参加并报告重大事项。

当相关和至少季度,集团管理层提供预测和关键绩效指标,概述了本公司财务发展和期望的概述。该公司的预算每年审查和批准一次,一般在秋季。董事会还审查了该公司的大量诉讼事项,遵循公司的合规性和风险管理工作,并监督公司可持续发展议程的进展。金宝搏188dyc网址此外,公司的外部审计师每年与董事会举行会面,未经团体管理成员参加。

委员会

董事会已建立审计委员会和薪酬委员会,该薪酬委员会代表董事会排放某些监督和监督责任,如下面更全面的描述。

薪酬委员会

根据瑞典代码,Husqvarna董事会每年任命薪酬委员会,其主要职责是(a)筹备薪酬的提案和对集团管理的其他就业条款,(b)监督和评估集团管理的可变薪酬计划,(c)监测委员会和集团管理及当前薪酬结构和水平的薪酬准则的申请。董事会已采用薪酬委员会的章程,该委员会经过定期更新和批准董事会。

薪酬委员会对公司内部人才管理感兴趣。薪酬委员会可能会对董事会不时进行任何其他权力,并在董事会中授予其授权的任何其他责任。

理事会确定薪酬委员会的组成,其中至少有三名成员,其中至少有两个必须独立于本公司及其执行管理。此类委员会成员由董事会在其法定审议委员会会议上或需要更换委员会成员时任命。委员会成员于2018年4月任命为汤姆约翰斯通(椅子),Lars Pettersson和Bertrand Neuschwander。公司的SVP人员和组织也参加了所有薪酬委员会会议,他需要几分钟的会议。如果相关,其他参与者被邀请。有关对组管理的报酬的更多信息,请参阅注释4。

2018年,薪酬委员会举行了三次会议,该会议符合宪章标准,即每年至少会举行两次。All Committee meetings follow an adopted agenda plan, which includes a review of the Company’s long-term incentive (“LTI”) and short-term incentive (“STI”) programs and ensures that these programs follow legal and internal policies, decisions from the AGM and other relevant rules and instructions. If needed, the Committee solicits advice and external benchmarks to ensure that the Company’s remuneration principles are up to date. The Remuneration Committee also ensures that the performance of Group Management members and the CEO is evaluated once a year. The Remuneration Committee reports on its findings and recommendations to the full Board.

审计委员会

In accordance with the Swedish Companies Act, the Board annually appoints an Audit Committee whose primary responsibilities are to (a) monitor the Company’s financial reporting, (b) oversee the effectiveness of the Company’s internal control, internal audit function and risk management as they relate to financial reporting, (c) review and supervise the Company’s external auditors’ impartiality and independence, and (d) when applicable, assist in the preparation of proposals for the AGM’s election of auditors. The Audit Committee may also exercise any other powers and carry out any other responsibilities delegated to it by the Board from time to time. The Board has adopted a charter for the Audit Committee, which is periodically updated and approved by the Board.

董事会确定审计委员会的组成,至少有两名成员,其中任何一家都可以雇用。至少审计委员会成员中的至少一个必须具有审计或会计职权。董事会每年在法定委员会会议上任命委员会成员,或者需要更换委员会成员。

审计委员会成员于2018年4月任命为UllaLitzén(主席),DanielNodhäll和Katarina Martinson,他与上一年相同。审计委员会会议也由本公司的内部审计师参加总法律顾问,该审计员,他们留下了会议记录,公司的首席财务官和外聘审计员。其他集团管理成员出席报告与相关事项报告。审计委员会定期向全委员会报告其调查结果和建议。所有审计委员会会议的几分钟也分发给全委员会。

2018年,审计委员会举行了七次会议,该会议符合其自身的章程规则,即每年至少满足四次。审计委员会会议遵循已通过的议程计划,其中包括对开放问题,财政资金和税收更新以及内部审计更新的审查。审计委员会还审查了本公司的临时报告和董事会报告,然后提交给董事会。委员会经常与本公司的外部审计师举行,他们在审计上提供报告。它还审查了该公司的合规性工作季度。