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董事会

董事Husqvarna的董事会的整体职责是管理本集团的事务,以满足对资本良好的长期回报,以在最大程度上来讲所有者的利益。委员会的工作是由规则和法规,包括瑞典的公司法,公司章程,公司治理的瑞典守则及程序由董事会制定的规则。

董事会决定对有关本集团的主要目标,战略方向和重大政策,以及相关的融资,投资,收购和资产剥离等重大问题的问题。董事会监控,并与交易,除其他外,随访和集团业务的控制,以及集团的沟通和组织,包括集团的执行管理的评价。理事会还对内部控制和风险管理建立一个有效的制度全面负责。

汤姆·强斯顿

汤姆·强斯顿

理事会主席

生于1955年文学硕士,格拉斯哥,苏格兰,汉大学。文档。在学士,南卡罗来纳州,美国的大学。提问。文档。在克兰菲尔德大学理学院,英国。当选人民和可持续发展委员会的成员2006年。金宝搏188dyc网址

其他主要的任务:
Combient AB和商务部英国瑞典商会的董事局主席职务。瓦锡兰集团副董事局主席职务。投资者AB,AB Norhtvolt和沃尔沃汽车公司的董事会成员。

曾任职务:
总裁兼首席执行官AB SKF 2003至14年的。AB SKF 1999 - 2003年的执行副总裁。总统汽车部,AB SKF 1995-2003。AB SKF内担任高级管理职位自1987年以来。

在富世华集团为2019年12月31日:
分享 990(自己的)
B股 14800(自己的)
看涨期权(1) 384024

1)由(A)192012级呼叫由投资者AB发出赋予购买Husqvarna的B股,和(B)192012个呼叫由L ELundbergföretagenAB发出赋予购买Husqvarna的B股选项的选项。

乌拉Litzén

乌拉Litzén

董事会成员

生于1956年M.钪,经济学,瑞典和MBA学院,美国麻省理工学院的斯德哥尔摩学院。2010年当选审计委员会主席的。

其他主要的任务:
伊莱克斯,Epiroc AB,AB NCC和Ratos AB的董事会成员。

曾任职务:
W¯¯资本管理AB 2001 - 2005年的总统。高级管理职位和管理组,投资者AB,1996 - 2001年的成员。董事总经理,负责核控股1999-2000。投资者斯堪的纳维亚公司的总裁,1996 - 1998年。

在富世华集团为2019年12月31日:
B股 10,000(自己的)

卡塔琳娜·马丁森

卡塔琳娜·马丁森

董事会成员

生于1981年硕士科学计划,斯德哥尔摩经济学院的。审计委员会成员。投资组合管理的伦德伯格家庭。

其他主要的任务:
Indutrade AB,L ELundbergföretagenAB,AB Fastighets L E伦德伯格,FörvaltningsAB Lunden的,L E伦德伯格KapitalförvaltningAB,AB费德里奥和AniCura AB的董事会成员的董事会主席。

曾任职务:
分析师瑞典商业银行资本市场2008年,副总裁Strategas研究合伙公司,纽约,美国2006- 2008年,在三军情报局,国际战略与投资集团,纽约,美国2005 - 2006年投资研究。

在富世华集团为2019年12月31日:
分享 113478(自己的)
B股 378737(自己的)

伯特兰·诺伊施万德

伯特兰·诺伊施万德

董事会成员

1962年出生的工程师毕业,国立研究所农学巴黎-Grignon,法国与欧洲工商管理学院的MBA学位。当选人民和可持续发展委员会2016年会员。金宝搏188dyc网址

其他主要的任务:
塞尔日·法拉利SA集团的董事会成员。

曾任职务:
首席运营官,SEB集团,法国,2014-2019。高级执行副总裁,业务单位品牌,创新和战略,SEB集团,2012 - 2014年,高级执行副总裁,业务单位品牌与创新188bet金宝搏体育,SEB集团,2010- 2012年,CEO,Devanlay /拉科斯特,2004 - 2009年主席,首席执行官,奥贝尔集团,2001- 2004年。

控股Husqvarna的,截至2019年12月31日:
B股 7500(自己的)

拉斯·彼得森

拉斯·彼得森

董事会成员

生于1954年M.钪。在应用物理学,材料科学,瑞典乌普萨拉大学。提问。文档。乌普萨拉大学。2014年当选主席的人民和可持续发展委员会。金宝搏188dyc网址

其他主要任务
KP-Komponenter A / S的董事局主席职务。费斯托公司,ABIndustrivärden,Indutrade AB和L ELundbergföretagenAB的董事会成员。

先前的立场
总统和AB的CEO山特维克2002-2011和山特维克1978-2002内的不同位置。

在富世华集团为2019年12月31日:
B股 5000(自己的)

丹尼尔Nodhäll

丹尼尔Nodhäll

董事会成员

生于1978年的硕士,经济学,瑞典斯德哥尔摩学院。审计委员会成员。在投资者AB总经理,上市的核心投资总监。

其他主要的任务:
萨博董事会成员。

曾任职务:
分析师主要集中在工程部门在投资者AB自2002年以来。

在富世华集团为2019年12月31日:
B股 10,000(自己的)

克里斯汀·罗宾斯

克里斯汀·罗宾斯

董事会成员

1966年出生在BBA市场营销和财务,威斯康星,美国和MBA大学马凯特大学,密尔沃基,威斯康星,美国。

曾任职务:
业务部首席执行官纽维尔品牌的炭火烤LLC,哥伦布,GA 2020-目前,总裁兼首席执行官,美国,2014-2019。总裁兼首席执行官BodyMedia,宾夕法尼亚州匹兹堡,美国2009-2014。总裁兼飞利浦首席执行官口腔保健,西雅图,华盛顿,美国2005 - 2009年。南卡罗强生公司1988-2005内营销和财务职位。

在富世华集团为2019年12月31日:
B股ADR 1866(自己的)

Henric安德森

Henric安德森

董事会成员

生于1973年M.钪。工业工程与管理,技术林雪平研究所,技术,瑞典林雪平的研究所。自2012年起采用的集团管理的1997年会员。

曾任职务:
高级副总裁,科技厅,2014-2015。执行副总裁,产品管理及开发2012- 2015年副总裁建筑设备2008 - 2011年的头。副总裁兼商用草坪和花园,总裁,富世华草坪护理2004-2008。在产品和业务管理,Husqvarna的1997-2004的各个位置。

控股Husqvarna的,截至2019年12月31日:
B股 56065(自己的)

蒂娜赫姆基哈尔贝格

蒂娜赫姆基哈尔贝格

员工代表

生于1979年代表工薪雇员工业和服务业联合会。

在富世华集团为2019年12月31日:
分享 0(自己)
B股 0(自己)

丹Byström

丹Byström

员工代表

1971年出生代表性的工会瑞典联合会。

控股Husqvarna的,截至2019年12月31日:
分享 0(自己)
B股 0(自己)

安德斯·科勒

安德斯·科勒

副员工代表

生于1973年代表工薪雇员工业和服务业联合会。

控股Husqvarna的,截至2019年12月31日:
分享 30(自己的)
B股 1050(自己的)

丹尼尔Tornberg

丹尼尔Tornberg

副员工代表

生于1977年代表工会联合会瑞典的。

控股Husqvarna的,截至2019年12月31日:
分享 0(自己)
B股 245(自己的)

董事会组成

据Husqvarna的AB公司章程,董事会应包括不小于五和不超过十个董事会成员。

章程不包含关于董事的任免(或由公司章程本身可以修改的方法)任何具体的规定,这意味着在瑞典公司法另有规定的规则。目前由AGM选出8个董事会成员(见“董事和审计委员会”)。除了通过股东大会选举产生的董事会成员,瑞典工会有权任命两名普通的董事会成员有投票权,以及两个无投票权的代表的法定权利。

议会工作

按照瑞典代码,董事会原则任务包括:

  • 建立总体目标和公司的战略;
  • 任命,评估,如有必要,解雇CEO;
  • 定义适当的指导方针来管理公司的行为在社会上,以期确保其长期价值创造能力的目的;
  • 确保有跟进及本公司的运作,并正在与其业务相关公司的风险控制适当的系统;
  • 确保有用于监视公司与相关公司的业务,以及内部准则的适用法律和其他法规遵从一个满意的处理;和
  • 确保公司的外部通信是通过开放性和他们是准确,可靠和相关的表征。

董事会已通过的议事规则,用于其内部的活动,其中包括关于董事会会议的次数规则,在重要的定期董事会会议和董事会主席的职责进行处理。本议事规则进行更新和董事会在每年这通常是在年度股东大会后立即召开的“法定机构会议”通过了。主席也应确保董事会评估CEO定期,至少每年一次。

董事会亦已发出书面指示,指定何时以及如何使董事会评估公司及本集团的财务状况所需的信息,应报董事会,以及董事会和CEO之间的职责分配。本公司董事会下设的审计委员会和薪酬委员会,该放一定的监督和代表董事会的监督职责,为更全面地描述。

董事会主席,确保董事会的工作和程序进行评估,并每年与执行局成员讨论,并提出与发展委员会的工作方法和效率的目的提名委员会的注意。2018金宝搏亚洲体育博彩在2018年,这种评估是通过个别访谈和一个详细的电路板问卷的组合主要进行。这样的评价的结果提交给,并与,提名委员会以及充分董事会讨论。通过2018年年度股东大会选举产生的董事会成员履行列明由瑞典代码,这要求大多数是独立于公司管理层,独立标准和至少两个那些独立作为本公司的第一大股东。

董事会议

根据议事委员会的规则,董事会应举行至少四个普通会议,每个日历年度法定一个会议。In 2018, the Board held ten meetings, of which three were by telephone, three were held in Stockholm, Sweden, two were held in Huskvarna, Sweden, one was per capsulam (i.e., by unanimous written consent) and one was held in Zurich, Switzerland.

在董事会会议,公司财务总监,总法律顾问也存在。总法律顾问担任董事会秘书和记录董事会会议纪要。集团管理或本公司其他高级管理人员的其他成员也被要求参加,并报告显著事宜。

当相关的,至少每季度,集团管理的礼物预测和关键绩效指标,提供委员会与金融发展和公司预期的概述。该公司的预算审查和批准每年一次,一般在秋季。董事会还审查了公司的显著诉讼事项,对公司的合规性和风险管理工作的跟进,并监控公司关于其可持续发展议程方面取得进展。金宝搏188dyc网址此外,公司的外部审计师与董事会每年举行一次会议,而不集团管理的成员参与。

董事委员会

本公司董事会下设的审计委员会和薪酬委员会,该放一定的监督和代表董事会的监督职责,为更全面地描述。

薪酬委员会

按照瑞典代码,Husqvarna的董事会每年任命一个薪酬委员会,其主要职责是:(一)准备薪酬建议和集团管理,(B)监控其他就业条件并评估为集团管理可变薪酬计划,和(c)监测和评估的在本公司董事会及集团管理人员的薪酬指导方针和目前的薪酬结构和水平的应用。董事会已通过了薪酬委员会,这是定期更新,并经董事会批准的章程。

薪酬委员会需要在人才管理在公司内部积极关注。薪酬委员会可行使任何其他权力和履行董事会授予其不时任何其他责任。

董事会决定薪酬委员会的组成,其中应至少有三名成员,其中至少有两个因素必须是独立于本公司及其高管的管理。这些委员会的成员将每年由董事会在法定董事会会议任命或当委员需要更换。在2018年4月任命委员会成员汤姆·约翰斯通(主席),拉斯·彼得森和Bertrand诺伊施万德。所有薪酬委员会会议,也由公司的高级副总裁的人与组织,谁需要会议纪要出席。其他与会者被邀请,如果相关。有关薪酬管理集团的更多信息,请参见注4。

在2018年,薪酬委员会召开了三次会议,这符合它应至少每年举行两次会议章程的标准。All Committee meetings follow an adopted agenda plan, which includes a review of the Company’s long-term incentive (“LTI”) and short-term incentive (“STI”) programs and ensures that these programs follow legal and internal policies, decisions from the AGM and other relevant rules and instructions. If needed, the Committee solicits advice and external benchmarks to ensure that the Company’s remuneration principles are up to date. The Remuneration Committee also ensures that the performance of Group Management members and the CEO is evaluated once a year. The Remuneration Committee reports on its findings and recommendations to the full Board.

审计委员会

In accordance with the Swedish Companies Act, the Board annually appoints an Audit Committee whose primary responsibilities are to (a) monitor the Company’s financial reporting, (b) oversee the effectiveness of the Company’s internal control, internal audit function and risk management as they relate to financial reporting, (c) review and supervise the Company’s external auditors’ impartiality and independence, and (d) when applicable, assist in the preparation of proposals for the AGM’s election of auditors. The Audit Committee may also exercise any other powers and carry out any other responsibilities delegated to it by the Board from time to time. The Board has adopted a charter for the Audit Committee, which is periodically updated and approved by the Board.

局确定审计委员会的组合物,其应具有至少两个成员,他们可以由公司使用。在审计委员会的成员至少有一个必须具有审计或会计的能力。董事会每年任命委员会成员在法定董事会会议时或委员会成员需要更换。

在2018年4月任命为审计委员会成员乌拉Litzén(主席),丹尼尔Nodhäll和卡塔琳娜·马丁森,谁是相同的成员上一年度。审计委员会会议也由公司内审员参加,总法律顾问,谁保持的会议上,该公司CFO,以及外部审计师的分钟。集团管理层的其他成员都存在于作为有关事项的报告。审计委员会在其结论和建议充分董事会定期报告。所有审计委员会会议纪要也分布到整个董事会。

在2018年,审计委员会共召开了七次会议,其满足自己的章程规则,它应满足每年至少四次。审计委员会会议遵循通过议程计划,其中包括开放的问题,一个财政,税务更新和内部审计更新的评论。审计委员会还审查了公司的中期报告和委员会的报告,他们提交给理事会。该委员会与本公司谁提供的审计报告,外部审计师经常遇到。它也审查了公司的合规工作季度。